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陽光新業(yè)地產(chǎn)2024年年度股東大會(huì)決議公告
2025-05-10
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陽光新業(yè)地產(chǎn)股份有限公司2024年年度股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會(huì)議召開和出席情況
陽光新業(yè)地產(chǎn)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）2024年年度股東大會(huì)于2025年5月9日在深圳市福田區(qū)商報(bào)路 произвольное название大廈召開。本次股東大會(huì)由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)張明主持，應(yīng)出席會(huì)議的股東及授權(quán)代表共136人，實(shí)際出席并投票的股東及授權(quán)代表共128人。
二、議案審議情況
會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議并通過了以下議案：
1. 《公司2024年度董事會(huì)工作報(bào)告》
- 同意股數(shù)：233,751,285股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的99.2210%
- 反對(duì)股數(shù)：952,960股，占0.4045%
- 棄權(quán)股數(shù)：882,227股，占0.3745%
2. 《公司2024年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
- 同意股數(shù)：233,751,285股，占99.2210%
- 反對(duì)股數(shù)：952,960股，占0.4045%
- 棄權(quán)股數(shù)：882,227股，占0.3745%
3. 《公司2024年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
- 同意股數(shù)：233,751,285股，占99.2210%
- 反對(duì)股數(shù)：952,960股，占0.4045%
- 棄權(quán)股數(shù)：882,227股，占0.3745%
4. 《公司2024年度利潤(rùn)分配方案》
- 同意股數(shù)：233,751,285股，占99.2210%
- 反對(duì)股數(shù)：952,960股，占0.4045%
- 棄權(quán)股數(shù)：882,227股，占0.3745%
5. 《關(guān)于選舉公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》
- 同意股數(shù)：233,751,285股，占99.2210%
- 反對(duì)股數(shù)：952,960股，占0.4045%
- 棄權(quán)股數(shù)：882,227股，占0.3745%
6. 《關(guān)于選舉公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》
- 同意股數(shù)：233,751,285股，占99.2210%
- 反對(duì)股數(shù)：952,960股，占0.4045%
- 棄權(quán)股數(shù)：882,227股，占0.3745%
7. 《關(guān)于公司2024年度董事、監(jiān)事薪酬的議案》
- 公司獨(dú)立董事張華回避表決
- 同意股數(shù)：233,751,285股，占99.2210%
- 反對(duì)股數(shù)：952,960股，占0.4045%
- 棄權(quán)股數(shù)：882,227股，占0.3745%
三、律師見證
本次股東大會(huì)經(jīng)北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所指派的律師現(xiàn)場(chǎng)見證并出具法律意見書，結(jié)論為：會(huì)議召集和召開程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，表決方式和表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1. 《陽光新業(yè)地產(chǎn)股份有限公司2024年年度股東大會(huì)決議》
2. 北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所出具的《法律意見書》
特此公告。
陽光新業(yè)地產(chǎn)股份有限公司董事會(huì)
2025年5月9日
責(zé)任編輯：
肖曉晨
THE END
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