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桂發(fā)祥2024年股東大會(huì)決議
2025-05-09
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天津桂發(fā)祥十八街麻花食品股份有限公司
2024年年度股東大會(huì)決議公告
一、會(huì)議召開情況
1. 會(huì)議時(shí)間：2025年5月9日
2. 會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室
3. 召集人：董事會(huì)
4. 主持人：董事長(zhǎng)
5. 會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
6. 是否符合法定程序：是，本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
二、議案審議情況
（一）普通決議事項(xiàng)：
1. 審議并通過了《關(guān)于聘請(qǐng)2025年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。
- 贊成票：69,918,058股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的99.7869%
- 反對(duì)票：88,000股
- 棄權(quán)票：61,300股
2. 審議并通過了《關(guān)于變更經(jīng)營(yíng)范圍并修訂〈公司章程〉的議案》。
- 贊成票：69,916,658股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的99.7849%
- 反對(duì)票：85,500股
- 棄權(quán)票：65,200股
（二）特別決議事項(xiàng)：
審議并通過了《關(guān)于變更經(jīng)營(yíng)范圍并修訂〈公司章程〉的議案》。
- 該議案已獲得出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過。
三、律師出具法律意見
1. 律師事務(wù)所：北京市君合律師事務(wù)所
2. 出具法律意見的律師：薛天天、董瑋祺
3. 法律意見結(jié)論：
- 本次股東大會(huì)召集和召開程序符合法律規(guī)定。
- 會(huì)議召集人資格合法有效。
- 表決方式和結(jié)果合法合規(guī)。
- 本次股東大會(huì)決議合法有效。
四、備查文件
1. 天津桂發(fā)祥十八街麻花食品股份有限公司2024年年度股東大會(huì)決議
2. 北京市君合律師事務(wù)所出具的法律意見書
特此公告。
天津桂發(fā)祥十八街麻花食品股份有限公司
董事會(huì)
2025年5月9日
責(zé)任編輯：
肖曉晨
THE END
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