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金杯汽車股東大會決議公告
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證券代碼：600609 證券簡稱：金杯汽車 公告編號：2025-031
金杯汽車股份有限公司
2024年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2025年5月8日
(二)股東大會召開的地點：沈陽市沈河區萬柳塘路38號，金杯汽車7樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)會議的召集與召開程序符合《公司法》及《公司章程》的相關規定，大會由董事長馮圣良主持。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事12人，其中11位董事出席會議，董事姚恩波因工作原因未能參加；
2、全部3名監事均出席了會議；
3、公司董事會秘書及部分高管也列席了本次股東大會。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1. 審議并通過《2024年度董事會報告》
表決結果：■
2. 審議并通過《2024年度監事會報告》
表決結果：■
3. 審議并通過《2024年年度報告及其摘要》
表決結果：■
4. 審議并通過《關于公司2024年度財務決算方案的議案》
表決結果：■
5. 審議并通過《關于公司2025年度財務預算方案的議案》
表決結果：■
6. 審議并通過《關于公司關聯交易事項的議案》
表決結果：■
7. 審議并通過《關于修訂公司章程部分條款的議案》
表決結果：■
(二)特別說明
本次股東大會共有7項議案，所有議案均獲得通過。其中，第六項關聯交易議案涉及關聯股東回避表決，沈陽市汽車工業資產經營有限公司、遼寧并購股權投資基金合伙企業（有限合伙）、沈陽工業國有資產經營有限公司已依法履行回避義務，關聯股東遼寧申華控股股份有限公司未參與投票。
三、會議的其他事項
1. 本次股東大會見證的律師事務所：北京大成（沈陽）律師事務所
2. 律師見證意見：
本所律師認為，本次股東大會的召集與召開程序符合相關法律法規和《公司章程》的規定；出席會議人員資格合法有效；會議表決程序和結果符合法律、法規及《公司章程》的相關規定。
特此公告。
金杯汽車股份有限公司
2025年5月9日
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