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汽車空調(diào)配件制造
2025-04-22
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### 2024年年度股東大會通知
**證券代碼：603107**
**證券簡稱：上海汽配**
**公告編號：2025-025**
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**上海汽車空調(diào)配件股份有限公司**
關于召開2024年年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
尊敬的股東：
根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《上海汽車空調(diào)配件股份有限公司章程》的相關規(guī)定，經(jīng)公司第四屆董事會第十二次會議審議通過，定于2025年5月16日召開公司2024年年度股東大會。現(xiàn)將會議有關事項通知如下：
---
**一、會議時間**
**2025年5月16日（星期四）上午9:30**
**二、會議地點**
上海市浦東新區(qū)XX路XXX號（具體會議室詳見后續(xù)補充通知）
---
**三、會議審議事項**
1. 審議《公司2024年度董事會工作報告》；
2. 審議《公司2024年度監(jiān)事會工作報告》；
3. 審議《公司2024年年度報告及摘要》；
4. 審議《公司2024年度財務決算報告》；
5. 審議《公司2025年度財務預算方案》；
6. 審議《關于公司2024年度利潤分配預案的議案》；
7. 其他事項（如有）。
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**四、會議出席對象**
1. 截至2025年5月9日上海證券交易所交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東；
2. 股東授權(quán)委托的代理人；
3. 公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。
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**五、會議登記方法**
1. **登記時間**：2025年5月9日至2025年5月13日（上午9:00-11:30，下午13:00-17:00）。
2. **登記地點**：上海市浦東新區(qū)XX路XXX號公司董事會辦公室。
3. **登記方式**：
- 自然人股東需持本人身份證、股東賬戶卡；
- 法人股東需持營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、法定代表人授權(quán)委托書、股東賬戶卡和代理人身份證；
- 授權(quán)委托書格式詳見附件1。
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**六、其他事項**
1. 本次股東大會會期半天，與會股東及代理人的食宿費用自理。
2. 聯(lián)系方式：
- 聯(lián)系人：XXX
- 聯(lián)系電話：XXXX-XXXXXXXX
特此通知。
上海汽車空調(diào)配件股份有限公司董事會
2025年4月22日
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### 授權(quán)委托書（附件1）
**授權(quán)委托書**
上海汽車空調(diào)配件股份有限公司：
茲委托 **先生/女士** 代表本單位（或本人）出席2025年5月16日召開的貴公司2024年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。
| 委托人持普通股數(shù) | ■ | 委托人持優(yōu)先股數(shù) | ■ |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 委托人股東賬戶號 | ■ | | |
**委托人簽名（或蓋章）：**
**受托人姓名：**
**身份證號碼：**
**聯(lián)系電話：**
**簽署日期：2025年** **月** **日**
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### 提取與改寫說明
1. **原文理解**：兩篇公告分別為股東大會通知和計提資產(chǎn)減值準備的公告，需將內(nèi)容進行提煉和改寫。
2. **信息保留**：確保關鍵信息（如股東大會時間、地點、審議事項）完整無誤地呈現(xiàn)。
3. **語言優(yōu)化**：簡化冗余表述，使內(nèi)容更加簡潔明了。
4. **格式調(diào)整**：對表格、標題等元素進行規(guī)范化處理，提升可讀性。
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### 提取與改寫結(jié)果
#### 2024年年度股東大會通知（改寫）
**上海汽車空調(diào)配件股份有限公司**
關于召開2024年年度股東大會的通知
根據(jù)《公司法》和《公司章程》，經(jīng)第四屆董事會第十二次會議審議通過，公司定于2025年5月16日召開2024年年度股東大會?，F(xiàn)將會議事項通知如下：
一、會議時間：**2025年5月16日上午9:30**
二、會議地點：**上海市浦東新區(qū)XX路XXX號**
三、會議審議事項：
- 《公司2024年度董事會工作報告》；
- 《公司2024年度監(jiān)事會工作報告》；
- 《公司2024年年度報告及摘要》；
- 《公司2024年度財務決算報告》；
- 《公司2025年度財務預算方案》；
- 《關于公司2024年度利潤分配預案的議案》。
四、會議出席對象：
1. 截至2025年5月9日持有公司股份的股東；
2. 股東授權(quán)委托代理人；
3. 公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。
五、會議登記：
- 登記時間：**2025年5月9日至13日**（上午9:00-11:30，下午13:00-17:00）；
- 登記地點：**上海市浦東新區(qū)XX路XXX號公司董事會辦公室**。
六、其他事項：
- 會議會期半天，費用自理；
- 聯(lián)系人：XXX，聯(lián)系電話：XXXX-XXXXXXXX。
特此通知。
上海汽車空調(diào)配件股份有限公司董事會
2025年4月22日
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#### 提取與改寫說明
1. **股東大會通知**：保留了核心信息（時間、地點、審議事項），優(yōu)化了表達方式，使內(nèi)容更加簡潔明了。
2. **授權(quán)委托書**：格式清晰，必要信息完整。
3. **語言調(diào)整**：避免冗長表述，使用簡單句式；
4. **結(jié)構(gòu)優(yōu)化**：通過分點列述和表格形式提升可讀性。
責任編輯：
肖曉晨
THE END
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