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關(guān)于股東大會增加臨時提案
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證券代碼：600426 證券簡稱：華魯恒升 公告編號：臨2025-023
山東華魯恒升化工股份有限公司
關(guān)于2024年年度股東大會增加臨時提案的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、股東大會有關(guān)情況
1. 股東大會類型和屆次：2024年年度股東大會
2. 股東大會召開日期及時間：具體日期待定
3. 股權(quán)登記日：詳見后續(xù)通知
二、增加臨時提案的情況說明
1. 提案人：山東華魯恒升集團(tuán)有限公司
2. 提案程序合法合規(guī)，符合公司章程和相關(guān)法律法規(guī)的要求。
3. 提案內(nèi)容：
公司董事會提交了《關(guān)于公司回購部分社會公眾股份的議案》。
三、董事會審核意見
董事會認(rèn)為上述臨時提案的內(nèi)容符合國家相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，且提案程序合法合規(guī)，同意將該臨時提案提交股東大會審議。
四、其他事項說明
除上述臨時提案外，本次股東大會的其他事項均保持不變。
五、股東大會的具體安排
1. 現(xiàn)場會議時間：待定
2. 現(xiàn)場會議地點：公司總部會議室
3. 網(wǎng)絡(luò)投票平臺：上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
4. 股東大會投票方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
六、議案的披露時間和媒體
該議案已經(jīng)公司董事會審議通過，并已在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》上進(jìn)行了披露。
七、其他重要事項
1. 特別決議議案：第11、12項議案
2. 中小投資者單獨計票的議案：第6、12項議案
3. 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：第9項議案
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東包括：山東華魯恒升集團(tuán)有限公司、山東華魯恒升集團(tuán)德州熱電有限責(zé)任公司、華魯投資發(fā)展有限公司、山東華魯國際商務(wù)中心有限公司。
4. 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
八、備查文件
股東提交增加臨時提案的書面函件及提案內(nèi)容
九、授權(quán)委托書
（注：此處應(yīng)附上完整的授權(quán)委托書格式）
特此公告。
山東華魯恒升化工股份有限公司董事會
2025年4月19日
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