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2025年第一季度電源科技股份有限公司報告
2025-04-17
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茂碩電源科技股份有限公司
2025年第1次臨時股東大會通知
尊敬的股東：
茲定于2025年4月30日召開茂碩電源科技股份有限公司2025年第1次臨時股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：
一、會議基本情況
1. 會議時間：2025年4月30日（星期三）下午14:30開始
2. 會議地點：深圳市南山區(qū)西麗茂碩科技園（松白路1061號）
3. 召集人：公司董事會
4. 股權(quán)登記日：2025年4月23日
二、會議審議事項
本次股東大會將審議以下議案：
1. 《關(guān)于選舉公司第七屆董事會獨立董事的議案》；
2. 《關(guān)于修訂<公司章程>部分條款的議案》。
三、出席對象
1. 截至股權(quán)登記日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東；
2. 公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；
3. 保薦機構(gòu)代表及其他中介機構(gòu)相關(guān)人員；
4. 公司邀請的其他相關(guān)人員。
四、會議登記辦法
1. 登記方式：
（1）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡進行登記；
（2）法人股東須持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書及出席人身份證；
（3）異地股東可采用信函或傳真形式登記。
2. 登記時間：2025年4月24日至4月28日（上午9:00-11:30，下午13:30-17:00）
3. 登記地點：
地址：深圳市南山區(qū)西麗茂碩科技園
郵編：518108
聯(lián)系電話：0755-27659888
五、其他事項
1. 參會股東的交通及食宿費用自理。
2. 會議聯(lián)系人：
姓名：朱瑤瑤
電話/傳真：0755-27659888
郵箱：yaoyao.zhu@mosopower.com
六、網(wǎng)絡(luò)投票安排（附件1）
七、授權(quán)委托書（附件2）
特此通知。
茂碩電源科技股份有限公司董事會
2025年4月16日
責(zé)任編輯：
肖曉晨
THE END
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