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關于董事辭職的公告
2025-04-17
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證券代碼：601169 證券簡稱：北京銀行 公告編號：2025-025
北京銀行股份有限公司
關于董事辭任的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
北京銀行股份有限公司（以下簡稱"公司"）董事會近日收到成蘇寧先生提交的辭職申請。因個人職業規劃調整，成蘇寧先生決定辭去公司董事及其在董事會專門委員會中的相關職務。根據《公司章程》的相關規定，成蘇寧先生的辭職自其書面辭職報告送達公司董事會之日起正式生效。
經核實，成蘇寧先生與公司董事會之間無任何意見分歧，亦無其他需要向公司股東特別說明的事項。董事會對成蘇寧先生在其任職期間為公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝，并祝愿其未來工作順利。
特此公告。
北京銀行股份有限公司董事會
2025年4月17日
證券代碼：601169 證券簡稱：北京銀行 公告編號：2025-024
北京銀行股份有限公司
2025年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、會議召開情況
1. 召開時間：2025年4月16日
2. 召開地點：北京市西城區金融大街甲1號北京銀行大廈三層新聞發布廳
3. 出席會議的股東情況：
普通股股東人數： ■
4. 會議形式：現場投票與網絡投票相結合的方式。本次股東大會的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《北京銀行股份有限公司章程》的規定。
5. 出席人員：全體董事9名，監事5名，董事會秘書及相關高級管理人員均出席了會議。
二、議案審議情況
（一）普通決議案
1. 關于選舉戴煒先生為董事的議案
表決結果：通過
表決情況： ■
2. 關于選舉王雪松女士為獨立董事的議案
表決結果：通過
表決情況： ■
（二）中小投資者單獨計票結果：
■
三、法律意見書
本次股東大會由北京天達共和律師事務所指派律師傅卓婷、程靜現場見證。見證律師認為，會議召集和召開程序合法合規，出席會議人員資格有效，表決方式和結果均符合相關法律法規及公司章程的規定，會議決議合法有效。
特此公告。
北京銀行股份有限公司董事會
2025年4月17日
責任編輯：
肖曉晨
THE END
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