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博力威科技2025年限制性股票激勵計劃核查意見
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證券代碼：688345 證券簡稱：博力威 公告文號：2025-008
廣東博力威科技股份有限公司董事會薪酬與考核委員會 關于公司2025年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的公示說明及審核意見
本公司董事會及其董事成員保證本公告內容不存在任何不實記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對內容的真實性、準確性和完整性承擔相應的法律責任。
廣東博力威科技股份有限公司（以下簡稱"公司"）于2025年4月2日召開了第二屆董事會第十二次會議和第二屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于公司〈2025年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》等系列文件。根據《上市公司股權激勵管理辦法》的相關規定，公司在內部對2025年限制性股票激勵計劃擬入選人員名單進行了公示，并由董事會薪酬與考核委員會結合公示情況進行了核查。現將相關情況說明如下：
一、 公示情況
1. 公司于2025年4月3日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布了《廣東博力威科技股份有限公司2025年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要公告（公告編號：2025-004），同時披露了《廣東博力威科技股份有限公司2025年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》和《廣東博力威科技股份有限公司2025年限制性股票激勵計劃激勵對象名單》。
2. 公司于2025年4月3日至2025年4月13日期間，在公司內部對本次擬激勵對象的姓名和職位進行了公示，共計11天。在此期間，公司員工可通過指定渠道向薪酬與考核委員會或人力行政中心提出反饋意見。
經核查，截至公示期結束，未收到任何針對本次激勵計劃擬入選人員名單的異議。
3. 核查方式
薪酬與考核委員會對本次擬激勵對象的名單、身份證明文件、勞動雇傭關系證明以及在公司擔任的具體職務等信息進行了詳細核查。
二、 薪酬與考核委員會審核意見
基于《上市公司股權激勵管理辦法》、《廣東博力威科技股份有限公司章程》和《2025年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規定，薪酬與考核委員會對本次激勵計劃的入選人員名單進行了嚴格審核，并提出以下結論：
1. 本次列入激勵對象名單的人員均符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股權激勵管理辦法》和《公司章程》等相關法律法規所規定的任職資格。
2. 經核查，所有擬入選人員均未出現下列情形：
- 最近一個會計年度內存在財務造假行為；
- 被中國證監會或其派出機構認定為市場禁入者且尚未解禁；
- 因重大違法違規行為被中國證監會或其他國家有權機關采取監管措施或行政處罰；
- 具有《公司法》規定的不得擔任公司董事、監事或高級管理人員的情形。
3. 本次激勵對象范圍限定為公司核心技術和業務骨干，不包括：
- 持有公司5%以上股份的股東及其關聯方；
- 實際控制人及其直系親屬；
- 外籍員工等特殊群體。
綜上所述，薪酬與考核委員會認為，本次列入激勵對象名單的所有人員均符合相關法律法規和規范性文件所規定的條件，其作為公司2025年限制性股票激勵計劃的激勵對象主體資格合法、有效。
特此公告。
廣東博力威科技股份有限公司
董事會薪酬與考核委員會
2025年4月15日
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