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山東魯北化工2024年度業績及現金分紅說明會召開
2025-04-12
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以下是您提供的文本的改寫版本：
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### 山東魯北化工股份有限公司2024年年度股東大會補充通知
**股東大會的基本情況：**
- **股東大會類型和屆次：** 2024年年度股東大會
- **股東大會召開日期：** 2025年4月22日
- **股權登記日：** （具體日期請參見原文）
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**增加臨時提案的情況說明：**
1. **提案人：** 山東魯北企業集團總公司
- 持股比例：34.24%
2. **提案程序：**
- 公司于2025年3月20日公告了股東大會召開通知。
- 根據《上市公司股東大會規則》，單獨持有公司34.24%股份的股東山東魯北企業集團總公司，在2025年4月11日向股東大會召集人提交了臨時提案，現予以公告。
3. **臨時提案的具體內容：**
- 為進一步提升公司規范運作水平，完善公司治理結構，結合公司實際管理需要，擬對《公司章程》相關條款進行修訂。主要修訂內容如下：
（具體修訂條款請參見原文）
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### 股東大會的其他事項：
- **現場會議召開時間、地點：**
- 時間：2025年4月22日14:00
- 地點：公司辦公樓會議室
- **網絡投票安排：**
- 網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
- 投票時間：
- 通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
- 通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
- **股權登記日不變：** （具體日期請參見原文）
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### 股東大會議案和投票股東類型：
1. **議案披露時間和媒體：**
- 議案1-13內容詳見公司于2025年3月20日在《上海證券報》、《中國證券報》及上海交易所網站披露的相關公告。
- 議案14內容詳見公司于2025年4月12日在上海交易所網站披露的2024年年度股東大會材料。
2. **特別決議議案：** 14
3. **對中小投資者單獨計票的議案：** 4
4. **涉及關聯股東回避表決的議案：** 5
- 應回避表決的關聯股東名稱：山東魯北企業集團總公司
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### 授權委托書
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年4月22日召開的貴公司2024年年度股東大會，并代為行使表決權。
- **委托人持普通股數：** （請填寫具體股份數量）
- **委托人股東賬戶號：** （請填寫具體賬戶信息）
**議案表決指示：**
- 委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
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如需進一步了解股東大會的具體內容或參與投票，請參考公司發布的詳細公告及相關文件。
責任編輯：
肖曉晨
THE END
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