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山東華鵬玻璃股份有限公司2025年第一次臨時股東大會通過多項議案
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證券代碼：603021 證券簡稱：山東華鵬 公告編號：臨2025-012
山東華鵬玻璃股份有限公司2025年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2025年4月10日
(二)股東大會召開的地點：山東省榮成市石島龍云路468號七樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)本次會議的召集、召開程序及出席會議人員的資格均符合《公司法》《公司章程》的有關規定。會議由董事會召集，董事長劉東廣主持。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，全部出席；
2、公司在任監事3人，全部出席；
3、董事會秘書及全體高管也列席了會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關于山東海科控股有限公司向公司提供委托貸款暨關聯交易的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)涉及重大事項，5%以下股東（不含董監高）的表決情況
■
(三)關于議案表決的有關情況說明
1、上述議案為普通決議，獲得出席會議股東及股東代表所持有效表決權股份總數的半數以上通過。其中，山東海科控股有限公司已按規定回避表決。
2、中小投資者對上述議案進行了單獨計票。
3、上述議案最終獲得通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會由上海澤昌律師事務所全程見證，見證律師為丁秋艷和王琪凡。
2、律師見證結論意見：
經驗證，公司2025年第一次臨時股東大會的召集與召開程序符合法律、行政法規及《公司章程》的規定。出席會議人員資格合法有效，會議表決程序及結果公正合規。
特此公告。
山東華鵬玻璃股份有限公司董事會
2025年4月10日
● 上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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