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國投資本關于以集中競價交易回購股份的報告
2025-04-10
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### 國投資本股份有限公司
**關于回購本公司股份的公告**
尊敬的投資者：
國投資本股份有限公司（以下簡稱“公司”）基于對未來發展前景的信心和對公司內在價值的認可，結合當前市場情況及發展戰略需要，公司擬實施股份回購計劃。現將本次回購方案的主要內容公告如下：
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#### **一、回購方案概述**
1. **回購目的**
本次回購的股份擬用于公司發行的可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”）轉股。通過回購股份并用于可轉債轉股，公司將有效降低未來可轉債轉股帶來的潛在稀釋風險，保護全體股東利益，同時提升公司在資本市場的形象，增強投資者信心。
2. **回購方式**
本次回購采用集中競價交易方式，在中國證監會指定的股票交易場所進行。
3. **回購價格區間**
回購股份的價格不超過人民幣X元/股（具體價格區間將根據市場情況確定）。
4. **回購數量及資金總額**
公司計劃回購不超過X萬股（含），且不低于X萬股（含）。本次回購的資金總額上限為人民幣X萬元，下限為人民幣X萬元。具體回購數量以實際回購情況為準。
5. **回購資金來源**
本次回購股份所需資金將從公司自有資金中支出。
6. **回購實施期限**
自公司董事會審議通過本回購方案之日起不超過12個月。
7. **回購股份的用途及安排**
本次回購的股份將用于可轉債轉股。若公司未能在發布回購結果暨股份變動公告后3年內完成上述用途，未使用的回購股份將依法予以注銷。
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#### **二、回購方案的具體授權**
為確保本次回購順利實施，董事會授權經營管理層全權辦理與本次回購相關的具體事宜，包括但不限于：
1. 設立回購專用證券賬戶及其他相關事項；
2. 在回購期限內擇機回購股份，決定回購的時間、價格和數量；
3. 辦理與回購相關的報批手續及信息披露；
4. 根據市場情況調整回購方案的相關參數（在股東大會授權范圍內）；
5. 處理其他與本次回購相關的事宜。
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#### **三、回購方案的不確定性風險**
1. **價格波動風險**
若公司股票價格在未來期間持續超出回購價格上限，可能存在導致回購計劃無法實施的風險。
2. **市場及經營環境變化風險**
如果在回購期限內發生重大市場變化或公司經營情況出現重大調整，可能導致回購方案無法順利實施或需要相應變更、終止。
3. **轉股不足風險**
本次回購的股份擬用于可轉債轉股。若可轉債持有人在法定期限內未完成轉股，則可能存在回購股份無法全部使用的情況；對于未使用的部分，公司將依法予以注銷。
4. **政策調整風險**
若相關法律法規或監管政策發生變化，可能對本次回購產生影響。
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#### **四、其他事項**
1. **信息披露義務**
公司將根據回購進展情況及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者關注后續公告。
2. **債權人權益保護**
本次回購不會對公司正常經營和財務狀況造成重大影響。若發生股份注銷情形，公司將依法履行通知債權人等程序，充分保障債權人的合法權益。
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#### **五、董監高及控股股東的承諾**
公司董監高、控股股東在董事會作出回購決議前6個月內未有買賣公司股票的行為，并承諾在回購期間不實施減持計劃。上述人員將嚴格遵守相關法律法規，如未來確有必要增減持股份，公司將及時履行信息披露義務。
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**特此公告。**
國投資本股份有限公司
董 事 會
202X年X月X日
責任編輯：
肖曉晨
THE END
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