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大位數據科技2024年年度股東會決議
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證券代碼：600589 證券簡稱：大位科技 公告編號：2025-041
大位數據科技（廣東）集團股份有限公司2024年年度股東大會決議公告
公司董事會及全體董事成員保證本公告內容真實、準確、完整，不存在任何虛假記載或誤導性陳述。
主要事項概述：
● 本次會議無否決議案情況發生
一、會議召開的基本情況
(一) 會議時間：2025年4月8日
(二) 會議地點：北京市朝陽區霄云路33號大廈B座13層
(三) 出席股東及股份情況：
■
(四) 會議合法性說明：
本次股東大會由董事長張微女士主持，會議程序符合《公司法》等相關法律法規以及公司章程的規定。
(五) 公司管理層出席情況： 1. 董事：5名在任董事全部出席，其中獨立董事2人； 2. 監事：3名在任監事全部出席； 3. 其他高管及董事會秘書均列席了會議。
二、議案審議結果
(一) 普通決議事項： 1. 審議并通過《2024年度董事會工作報告》 表決情況：■ 2. 審議并通過《2024年度監事會工作報告》 表決情況：■ 3. 審議并通過《2024年年度報告（全文及摘要）》 表決情況：■ 4. 審議并通過《2024年度利潤分配預案》 表決情況：■ 5. 審議并通過《關于使用閑置自有資金進行委托理財的議案》 表決情況：■ 6. 審議并通過《未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的議案》 表決情況：■ 7. 審議并通過《2024年度董事薪酬確認及2025年薪酬方案》 表決情況：■ 8. 審議并通過《2024年度監事薪酬確認及2025年薪酬方案》 表決情況：■
(二) 特別提示： 涉及中小投資者單獨計票的議案包括第4、5、6項，均已獲通過。
所有議案均以普通決議方式審議通過，符合《公司法》及公司章程的相關規定。
三、法律見證情況
本次股東大會由律師事務所全程見證，出具了合法有效的法律意見書。
四、后續事項安排
公司將在會議結束后依法辦理相關報備手續，并及時履行信息披露義務。
特此公告。
大位數據科技（廣東）集團股份有限公司董事會
2025年4月9日
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