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中石化石油機械回購注銷部分限制性股票
2025-03-27
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中石化石油機械股份有限公司
2025年第一次臨時股東大會決議公告
一、股東大會基本情況
1. 召開時間：2025年3月26日
2. 召開地點：湖北省荊州市南環路188號公司總部
3. 出席會議的股東人數：現場及網絡投票共7,940人
4. 股權登記日：2025年3月21日
二、會議審議情況
本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式，審議通過了以下議案：
1. 審議《關于修改<公司章程>的議案》
- 表決結果：同意9,764,386,280股（占99.95%），反對4,599,700股（占0.047%），棄權175,900股（占0.016%）
- 表決通過
2. 審議《公司2025年度日常關聯交易預計的議案》
- 關聯方回避：中國石油化工集團有限公司及其一致行動人回避表決
- 表決結果：同意49,454,048股（占96.59%），反對1,574,601股（占3.08%），棄權173,600股（占0.34%）
- 表決通過
3. 審議《公司2025年度與關聯財務公司發生金融業務關聯交易預計的議案》
- 關聯方回避：中國石油化工集團有限公司及其一致行動人回避表決
- 表決結果：同意48,256,093股（占94.25%），反對2,757,686股（占5.39%），棄權188,470股（占0.37%）
- 表決通過
其他議案均獲得股東大會批準。
三、律師意見
受聘律師事務所：湖北瑞通天元律師事務所
見證律師：劉旸、張馨月
結論：
- 會議召集與召開程序合法合規
- 出席人員資格有效
- 表決程序和結果符合法律規定
四、備查文件
1. 公司2025年第一次臨時股東大會決議
2. 湖北瑞通天元律師事務所法律意見書
特此公告。
中石化石油機械股份有限公司董事會
2025年3月26日
責任編輯：
肖曉晨
THE END
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