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吉林電力股份公司2025年第二次臨時股東會決議公告
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證券代碼：000875 證券簡稱：吉電股份 公告編號：2025-015
吉林電力股份有限公司
2025年第二次臨時股東會議決議公告
本公司董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要提示：
1. 本次股東大會未出現議案被否決的情況；
2. 本次股東大會未涉及變更以往股東會議決議的內容。
一、會議召開和出席情況
（一）會議基本情況
1. 召開時間：
現場會議時間：2025年3月6日（星期四）下午14:00；
網絡投票時間：2025年3月6日，包括以下兩個時段：
（1）通過深交所交易系統投票時間為上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；
（2）通過互聯網投票系統投票時間為9:15-15:00。
2. 會議地點：吉林電力股份有限公司三樓會議室。
3. 召開方式：現場表決與網絡投票相結合。
4.召集機構：公司第九屆董事會。
5. 主持人：董事長楊玉峰因公未能出席，經半數董事推舉，由董事牛國君主持會議。
6. 本次股東大會的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及公司章程的相關規定。
（二）會議參與情況
1. 總體出席情況：現場和網絡投票合計參與股東及授權代表共1,003人，代表股份總數為1,313,515,757股，占公司有表決權股份總數的36.2122%。
2. 現場會議出席情況：現場參會的股東及授權代表共4人，代表股份1,233,276,839股，占公司有表決權股份總數的35.20%。
3. 網絡投票情況：通過網絡投票參與的股東共999人，代表股份80,238,918股，占公司有表決權股份總數的1.1122%。
二、議案審議與表決結果
會議以現場投票和網絡投票相結合的方式對以下議案進行了表決：
1. 《關于申請發行短期融資券的議案》：同意1,309,456,789股，反對2,300,000股，棄權1,758,968股，審議通過。
2. 《關于申請發行中期票據的議案》：同意1,309,456,789股，反對2,300,000股，棄權1,758,968股，審議通過。
三、法律見證
律師事務所名稱：北京市中咨律師事務所
見證律師姓名：彭亞峰、劉曉航
結論意見：本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員資格、會議表決方式和表決結果均符合相關法律法規及公司章程的規定，會議決議合法有效。
四、備查文件
1. 載有全體董事簽名并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2. 律師事務所出具的法律意見書。
特此公告。
吉林電力股份有限公司董事會
二〇二五年三月六日
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