證券代碼：605318 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：法獅龍 公示序號(hào)：2025-004

法獅龍家裝建材有限責(zé)任公司

第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議決定公示

本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

法獅龍家裝建材有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議于2025年2月10日（星期一）在浙江省嘉興市海鹽縣武原街道社區(qū)武原大路5888號(hào)以現(xiàn)場(chǎng)融合通信的形式舉辦。會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在2025年1月28日通過(guò)郵件的形式送到諸位執(zhí)行董事。此次會(huì)議應(yīng)參加執(zhí)行董事7人，真實(shí)參加執(zhí)行董事7人（在其中：通信方式參加執(zhí)行董事2人）。

會(huì)議由老總沈正華組織，公司監(jiān)事、管理層出席。召開(kāi)符合有關(guān)法律、政策法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。經(jīng)諸位執(zhí)行董事用心決議，大會(huì)構(gòu)成了如下所示決定：

二、股東會(huì)會(huì)議審議狀況

（一）表決通過(guò)《關(guān)于全資子公司浙江麗尚建材科技有限公司存續(xù)分立的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)企業(yè)公布于上交所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《法獅龍家居建材股份有限公司關(guān)于全資子公司存續(xù)分立的公告》。

表決結(jié)果：7票允許，0票反對(duì)，0票放棄。

三、備查簿文檔

1、第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議決定。

特此公告。

法獅龍家裝建材有限責(zé)任公司股東會(huì)

2025年2月11日

證券代碼：605318 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：法獅龍 序號(hào)：2025-005

法獅龍家裝建材有限責(zé)任公司

有關(guān)控股子公司存續(xù)分立的通知

本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

法獅龍家裝建材有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）于2025年2月10日舉辦第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司浙江麗尚建材科技有限公司存續(xù)分立的議案》，允許控股子公司浙江省麗尚建材科技有限公司（下稱(chēng)“麗尚裝飾建材”）執(zhí)行存續(xù)分立。現(xiàn)就有關(guān)情況公告如下:

一、公司分立狀況簡(jiǎn)述

麗尚裝飾建材為公司全資子公司，企業(yè)直接持有其100%股份。為網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化公司管理結(jié)構(gòu)，合理配置資源，提升公司的管理，提高運(yùn)營(yíng)效率，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)發(fā)展趨勢(shì)。企業(yè)將對(duì)麗尚裝飾建材開(kāi)展公司分立，公司分立結(jié)束后，麗尚裝飾建材再次存續(xù)期，另衍生創(chuàng)立1家控股子公司。

此次存續(xù)分立事宜不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不組成資產(chǎn)重組；依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，此次公司分立事宜在企業(yè)董事會(huì)審議管理權(quán)限范圍之內(nèi)，不用提交公司股東大會(huì)審議。

董事會(huì)受權(quán)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理層全權(quán)負(fù)責(zé)申請(qǐng)辦理此次存續(xù)分立的相關(guān)手續(xù)。

二、公司分立前基本概況

1、公司名字：浙江省麗尚建材科技有限公司

2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91330424079720149Y

3、種類(lèi)：有限公司（自然人投資或控股法人獨(dú)資企業(yè)）

4、公司注冊(cè)地址：浙江省海鹽縣武原街道社區(qū)武原工業(yè)園區(qū)天王星區(qū)一星路3號(hào)

5、法人代表：沈正華

6、注冊(cè)資金：3000.00萬(wàn)人民幣

7、成立日期：2013年9月25日

8、業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：金屬材料銷(xiāo)售；金屬結(jié)構(gòu)制造；工程用金屬件市場(chǎng)銷(xiāo)售；工程用金屬件生產(chǎn)制造；金屬制造生活用品生產(chǎn)制造；建筑裝飾設(shè)計(jì)、水暖管道零件及其它工程用金屬制造生產(chǎn)制造；電器附件生產(chǎn)制造；智能家居交易設(shè)備生產(chǎn)；儀表設(shè)備生產(chǎn)制造；文化藝術(shù)、辦公設(shè)備生產(chǎn)；輕質(zhì)建筑材料生產(chǎn)制造；發(fā)電機(jī)組及發(fā)電機(jī)組銷(xiāo)售；紙包裝制品市場(chǎng)銷(xiāo)售；安防監(jiān)控設(shè)備市場(chǎng)銷(xiāo)售；家具銷(xiāo)售；通信設(shè)備市場(chǎng)銷(xiāo)售；輕質(zhì)建筑材料市場(chǎng)銷(xiāo)售；計(jì)算機(jī)軟件及附屬設(shè)備批發(fā)價(jià)；廚房用品浴具及日雜百貨批發(fā)價(jià)；技術(shù)進(jìn)出口；進(jìn)出口業(yè)務(wù)；程序開(kāi)發(fā)；工業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)；企業(yè)管理服務(wù)；企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理；文學(xué)創(chuàng)作(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立開(kāi)展業(yè)務(wù))。

9、麗尚裝飾建材為公司全資子公司，企業(yè)直接持有其100%股份。

10、麗尚裝飾建材最近一年未經(jīng)審計(jì)的關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表：

企業(yè):元

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三、公司分立計(jì)劃方案

1、公司分立方法

此次公司分立選用存續(xù)分立的方式，公司分立結(jié)束后，麗尚裝飾建材再次存續(xù)期，另衍生創(chuàng)立1家控股子公司嘉興市麗揚(yáng)建材科技有限公司（公司名字為暫定名，最后以市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)的名字為標(biāo)準(zhǔn)）。

2、公司分立前后注冊(cè)資金、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)

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3、業(yè)務(wù)流程切分狀況

存續(xù)分立之后的麗尚裝飾建材主營(yíng)不會(huì)改變，主要業(yè)務(wù)為金屬材料銷(xiāo)售；金屬結(jié)構(gòu)制造；工程用金屬件市場(chǎng)銷(xiāo)售；工程用金屬件生產(chǎn)制造；金屬制造生活用品生產(chǎn)制造；建筑裝飾設(shè)計(jì)、水暖管道零件及其它工程用金屬制造生產(chǎn)制造；電器附件生產(chǎn)制造；智能家居交易設(shè)備生產(chǎn)；儀表設(shè)備生產(chǎn)制造；文化藝術(shù)、辦公設(shè)備生產(chǎn)；輕質(zhì)建筑材料生產(chǎn)制造；發(fā)電機(jī)組及發(fā)電機(jī)組銷(xiāo)售；紙包裝制品市場(chǎng)銷(xiāo)售；安防監(jiān)控設(shè)備市場(chǎng)銷(xiāo)售；家具銷(xiāo)售；通信設(shè)備市場(chǎng)銷(xiāo)售；輕質(zhì)建筑材料市場(chǎng)銷(xiāo)售；計(jì)算機(jī)軟件及附屬設(shè)備批發(fā)價(jià)；廚房用品浴具及日雜百貨批發(fā)價(jià)；技術(shù)進(jìn)出口；進(jìn)出口業(yè)務(wù)；程序開(kāi)發(fā)；工業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)；企業(yè)管理服務(wù)；企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理；文學(xué)創(chuàng)作，公司分立后新開(kāi)設(shè)的子公司承攬如下所示業(yè)務(wù)流程：化工新材料產(chǎn)品研發(fā)；五金產(chǎn)品產(chǎn)品研發(fā)；工程及關(guān)鍵技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展；金屬材料銷(xiāo)售；金屬結(jié)構(gòu)制造；工程用金屬件生產(chǎn)制造(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立開(kāi)展業(yè)務(wù))。

以上新設(shè)公司的名字、注冊(cè)資金及具體業(yè)務(wù)范圍等最后以市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)的為標(biāo)準(zhǔn)。

4、離婚財(cái)產(chǎn)分割狀況

此次公司分立擬以2024年12月31日為基準(zhǔn)日，簽定公司分立協(xié)議書(shū)，與此同時(shí)明確公司分立后存續(xù)公司與新設(shè)公司具體資產(chǎn)負(fù)債率。

5、債務(wù)切分狀況

原公司債務(wù)（含稅收、海關(guān)部門(mén)稅金）都由公司分立后存續(xù)期的企業(yè)（即浙江省麗尚建材科技有限公司）承續(xù)。

原債權(quán)債務(wù)由公司分立之后的企業(yè)承擔(dān)責(zé)任。

6、人員安置及公司分立后企業(yè)規(guī)范運(yùn)作

員工均由公司分立后存續(xù)期的企業(yè)（即浙江省麗尚建材科技有限公司）安裝。

四、此次公司分立對(duì)公司的影響

此次分公司公司分立根據(jù)公司將來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，將有利于內(nèi)部結(jié)構(gòu)資源整合和改進(jìn)，提高運(yùn)營(yíng)效率。此次公司分立結(jié)束后，存續(xù)公司與新設(shè)公司均是公司全資子公司，不會(huì)對(duì)公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表造成實(shí)質(zhì)性影響，也不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)情況造成不利影響，亦不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情形。

五、風(fēng)險(xiǎn)防范

此次公司分立事宜有待獲得市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)許可的，最后信息以有關(guān)部門(mén)核準(zhǔn)登記為標(biāo)準(zhǔn)。敬請(qǐng)廣大投資者科學(xué)理財(cái)，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

法獅龍家裝建材有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2025年2月11日