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陜西省北元化工集團(tuán)有限責(zé)任公司第三屆董事會第八次會議決議公示
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證券代碼：601568 股票簡稱：北元集團(tuán) 公示序號：2025-003
陜西省北元化工集團(tuán)有限責(zé)任公司
第三屆董事會第八次會議決議公示
本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
一、股東會會議召開情況
陜西省北元化工集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第三屆董事會第八次大會于2025年1月27日以通訊表決形式舉辦。會議報告以文檔送到、電子郵件等形式于2025年1月4日發(fā)送到全體董事。大會應(yīng)參加決議執(zhí)行董事10名，具體參加決議執(zhí)行董事10名。此次會議的召開程序流程及參與決議的董事人數(shù)合乎《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)及《陜西北元化工集團(tuán)股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、股東會會議審議狀況
經(jīng)與會董事一致同意，大會產(chǎn)生決定如下所示：
1.審議通過了《關(guān)于公司處置部分土地及地上設(shè)施的議案》
反對票：10票，否決票：0票，反對票：0票。
允許企業(yè)通過掛牌上市方法處理公司產(chǎn)品消防用水站以及相關(guān)附屬工程和這個區(qū)域約26畝土地，轉(zhuǎn)讓價錢以最終掛牌價為標(biāo)準(zhǔn)（預(yù)計總額不超過3,000萬余元）。
愿意受權(quán)企業(yè)經(jīng)營管理層實際申請辦理公開掛牌的相關(guān)手續(xù)，包含但是不限于聘用評估機構(gòu)、公開掛牌、簽定轉(zhuǎn)讓合同等。
2.審議通過了《關(guān)于購置公務(wù)車輛的議案》
反對票：10票，否決票：0票，反對票：0票。
允許企業(yè)新購置公務(wù)車4輛，總計111.20萬余元。
3.審議通過了《關(guān)于提請召開陜西北元化工集團(tuán)股份有限公司2025年第一次臨時股東大會的議案》
反對票：10票，否決票：0票，反對票：0票。
允許舉辦企業(yè)2025年第一次臨時股東大會。2025年第一次臨時股東大會的召開時長、地點等有關(guān)事項詳細(xì)我們公司再行公布的《陜西北元化工集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2025年第一次臨時股東大會的通知》。
特此公告。
陜西省北元化工集團(tuán)有限責(zé)任公司股東會
2025年1月28日
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