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杭州市禾邁電力工程電子股份有限公司2025年第一次股東大會決議決定公示
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證券代碼：688032 股票簡稱：禾邁股份 公示序號：2025-002
杭州市禾邁電力工程電子股份有限公司
2025年第一次股東大會決議決定公示
本公司董事會及全體董事確保公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會議是否存在被否決提案：無
一、召開和參加狀況
（一）股東會舉行的時長：2025年1月15日
（二）股東會舉辦地點(diǎn)：杭州市拱墅區(qū)康橋街道社區(qū)候圣街99號財智順豐快遞自主創(chuàng)新 核心5幢6層
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)公司股東、修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況：
■
（四）表決方式是否滿足《公司法》及公司章程的規(guī)定，交流會組織狀況等。
1、本次股東大會所使用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的。
2、集結(jié)與主持狀況：本次會議由董事會集結(jié)，董事長邵建雄老先生組織。
此次會議的集結(jié)、舉辦程序流程及其表決方式、程序流程均達(dá)到《公司法》及《公司章程》
的相關(guān)規(guī)定，大會真實(shí)有效。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，以現(xiàn)場及通信方式參加9人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，以現(xiàn)場及通信方式參加3人；
3、企業(yè)董事長助理梁天驕女性出席本次會議，別的管理層出席此次會議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：《關(guān)于變更公司注冊資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
■
（二）有關(guān)提案決議的有關(guān)情況表明
1、提案1歸屬于特別決議提案，已獲得參加本次股東大會股東或股東委托代理人持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)。
三、律師見證狀況
1、本次股東大會印證的法律事務(wù)所：浙江省天冊法律事務(wù)所
侓師：張聲、武岳
2、律師見證結(jié)果建議：
企業(yè)本次股東大會的集結(jié)與舉辦程序流程、召集人與列席會議工作人員資格、會議表決程序流程均符合法律、行政法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；表決結(jié)果合理合法、合理。
特此公告。
杭州市禾邁電力工程電子股份有限公司股東會
2025年1月16日
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