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陜西廣播電視網絡媒體（集團）有限公司第九屆董事會第十四次會議決議公告
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證券代碼：600831 證券簡稱：廣播電視網絡 編號：臨2024-010號
轉債代碼：110044 轉債簡稱:廣電轉債
陜西廣電網絡傳媒(集團)有限公司
第九屆董事會第十四次會議決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
2024年1月29日，公司書面通知召開第九屆董事會第十四次會議。2月2日，會議以現場+視頻的形式在公司25樓會議室舉行。應有7名董事和7名實際董事。其中，董事長王立強先生、獨立董事穆隨心先生和蘇坤先生現場參加了會議；董事馮忠義先生、謝林平先生、副董事長、總經理韓普先生、獨立董事宋建武先生參加了視頻會議。主席王立強先生主持會議。公司監事、高級管理人員等出席會議。會議的召開和召開符合《公司法》等有關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定。經與會董事審議并投票表決后，形成以下決議：
一、審議通過《關于調整董事會審計委員會構成的議案》。
7票同意，0票反對，0票棄權。
由于公司獨立董事的調整，董事會選擇蘇坤先生作為審計委員會的召集人。調整后，公司董事會審計委員會由獨立董事蘇坤先生、穆隨心先生和謝林平先生組成。獨立董事蘇坤先生擔任召集人。
二、審議通過了《關于調整董事會薪酬和考核委員會的議案》。
7票同意，0票反對，0票棄權。
由于公司獨立董事的調整，董事會選擇蘇坤先生擔任薪酬和考核委員會成員。調整后，公司董事會薪酬考核委員會由獨立董事穆隨心先生、蘇坤先生、董事長王立強先生組成，獨立董事穆隨心先生為召集人。
特此公告。
陜西廣播電視網絡傳媒(集團)有限公司
董 事 會
2024年2月2日
證券代碼：600831 證券簡稱：廣播電視網絡 編號：臨2024-009號
轉債代碼：110044 轉債簡稱:廣電轉債
陜西廣電網絡傳媒(集團)有限公司
2024年第一次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2024年2月2日
（2）股東大會地點：西安曲江新區曲江行政商務區曲江第一座25樓公司會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
會議以現場投票和網上投票相結合的方式舉行和表決。會議由公司董事會召開，董事長王立強先生主持。會議的召開和召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事7人，出席董事馮忠義、謝林平、副董事長、總經理韓普、獨立董事宋建武、王小鵬出席視頻；獨立董事候選人蘇坤出席會議；
2、公司監事3人，出席3人，其中監事會主席趙汝遜先生視頻出席；
3、董事會秘書出席會議；高級管理人員出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、 議案名稱：《關于補選獨立董事的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)關于議案表決的相關說明
本次股東大會只有一名獨立董事補選，不適用累積投票制度。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京金城同達（西安）律師事務所
律師:張宏遠、王嘉欣
2、律師見證結論：
股東大會的召集、召開程序、出席股東大會的人員、會議召集人的主要資格、股東大會的投票程序和投票結果均符合《公司法》、《證券法》等法律、法規、規范性文件和公司章程的有關規定，股東大會通過的決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、第一次臨時股東大會決議于2024年舉行；
2、2024年第一次臨時股東大會法律意見書。
特此公告。
陜西廣電網絡傳媒(集團)有限公司
董 事 會
2024年2月2日
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