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安徽應流機電有限公司關于外商投資的公告
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證券代碼：603308 證券簡稱：應流股份 公告編號：2024-006
安徽應流機電有限公司
關于對外投資的公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
一、對外投資基本情況
1、 2024年1月29日，安徽應流機電有限公司(以下簡稱“公司”或“應流股份”)與合肥綜合科學中心能源研究院有限公司、自然人姚達毛、齊強、劉松林簽署了《關于成立安徽聚能新材料科技有限公司的發起人協議》，計劃共同出資成立合資公司，從事聚變堆材料及零部件、核探測儀器的開發、生產和銷售。合資企業的注冊資本為5000萬元，其中應流股份擬以貨幣和實物出資3000萬元，為合資企業的最大股東。
2、對外投資不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二是投資協議的基本情況
本公司與各投資者簽訂了《關于安徽聚能新材料科技有限公司成立的發起人協議》
甲方：安徽應流機電有限公司
乙方1： 合肥綜合科學中心能源研究所有限公司
乙方2：姚達毛
乙方3：戚強
乙方4：劉松林
乙方1、乙方2、乙方3、乙方4統稱為乙方
1、公司名稱:安徽聚能新材料科技有限公司(最終名稱以工商登記部門批準的名稱為準)；
2、公司住所：安徽省合肥市經濟開發區
3、公司的經營范圍(擬)：聚變堆材料及部件的研發、生產和銷售；核探測儀器的開發、生產和銷售（以上信息以市場監督管理部門批準的登記為準）。
4、性質：公司是依照《公司法》等有關法律規定成立的有限責任公司，發起人雙方對公司承擔責任。
5、注冊資本、出資方式及出資比例：
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乙方分別以①由鎢銅串制成的核聚變鎢偏濾器固定裝置及方法；②核聚變鎢偏濾器平板靶板制造的固定裝置③內真空室檢查機器人及基于磁約束可控核聚變的檢查方法④含硼不銹鋼及其制備方法具有高屏蔽性能⑤鎢基屏蔽材料具有可調的屏蔽性能⑥以聚乙烯基屏蔽材料設計方法等6項發明專利申請權評估作價入股新公司。合肥綜合科學中心能源研究院有限公司持有600萬元，姚達毛持有700萬元，劉松林持有350萬元，齊強持有350萬元。鑒于專利仍在受理中，乙方已履行實收出資義務，以專利受理并全部變更為公司。
乙方股份金額與技術評估價值之間的差額按以下方式確定：其他股東按合肥綜合國家科學中心能源研究所技術評估金額與股權金額的折扣比例出資。
甲方分為貨幣和實物 2 期出資，實物出資比例不超過甲方總出資額3000萬元的三分之一，公司注冊成立 3 月內首期到位 50% 即 1500 公司注冊成立后1萬元 資本全部在2年內到位。甲方貨幣+實物出資的比例和實物本身的價值和用途需要另行協商。
6、公司組織結構：公司設董事會，董事會成員3人，其中甲方2人，乙方1人。董事長是公司的法定代表人。公司設監事1人，由乙方推薦代表擔任。公司設總經理1人，總經理由董事會聘任或解聘。
7、公司增加和擴大股份：公司成立后，引入戰略合作伙伴或投資者入股時，股權比例由公司股東大會討論決定，股權價格和方式以市場定價為準。在公司后續的股權融資過程中，公司股東在同等條件下享有優先認購權。在公司后續的股權融資過程中，能源研究所和應流股份參與或管理的基金在同等條件下享有優先認購權。
8、違約責任：
本協議簽訂后，雙方應充分履行本協議項下的義務。任何一方違反本協議的聲明、擔保和承諾或其他條款，即構成違約。任何一方違約給其他守約方造成損失的，違約方應支付其他守約方實際支付的出資額 20 %作為違約金。違約金不足以彌補損失的，其他守約方有權繼續按照實際損失向違約方追償。除要求違約方承擔違約責任外，守約方還有權要求違約方繼續履行本協議或終止本協議。
9、本協議一式八份。一份交給成立后的公司作為檔案，甲乙雙方一份，乙方一份、乙方2、乙方各持有一份，每份具有同等法律效力。本協議經雙方簽字蓋章后生效。
三、本次投資的目的及其對上市公司的影響
公司成立安徽聚能新材料技術有限公司，旨在快速啟動核聚變裝置高熱負荷部件制造技術和屏蔽材料技術成果的轉化，配合國家能源設備領域的重大戰略，為公司的長期發展奠定基礎。外商投資不會對公司2023年的經營業績產生重大影響，也不會損害公司及全體股東的利益。
四、風險提示
公司投資成立安徽聚能新材料科技有限公司，可能面臨政策變化、市場競爭、經營管理等不確定因素帶來的風險。公司將繼續跟進投資進度，并按照《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的規定及時履行信息披露義務。請注意投資風險。
特此公告。
特此公告。
安徽應流機電有限公司董事會
2024年1月30日
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