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2024年第一次臨時股東大會決議公告天宇數字科技(大連)集團有限公司
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股票代碼：002354 股票簡稱:天娛數科 編號：2024一004
2024年第一次臨時股東大會決議公告天宇數字科技(大連)集團有限公司
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、股東大會沒有否決議案；
2、股東大會不涉及變更股東大會以前通過的決議。
1.會議的召開和出席
1、召集人:天宇數字科技(大連)集團董事會；
2、投票方式：現場投票與網上投票相結合；
3、會議時間：
(1)2024年1月26日(星期五)下午15日現場會議時間:00
(2)網上投票時間:2024年1月26日
2024年1月26日上午，通過深圳證券交易系統在線投票時間:15一9:25、9:30一11:30、下午13:00一15:00；
2024年1月26日，深圳證券交易所互聯網投票時間:15一15:00。
4、會議地點：北京市朝陽區青年路7號達美中心T4座16層公司會議室；
5、會議主持人：公司董事長徐德偉；
6、會議通知:2024年1月11日，公司在巨潮信息網（http://www.cninfo.com.cn）《關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知》；
7、本次會議的召開和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《公司章程》等有關規定。
二、會議出席情況
共有30名股東和股東代表出席了股東大會，代表65、950、917股，占上市公司總股份的3.9859%。其中：
1、現場出席會議
4名股東和股東代表出席了現場會議，代表62、615、637股，占上市公司總股份的3.7844%。
2、網上投票
26名股東通過網上投票，代表335、280股，占上市公司總股份的0.2016%。
會議由公司董事長徐德偉先生主持，公司部分董事、監事、高級管理人員出席會議。北京京都（大連）律師事務所的律師出席了股東大會，見證了股東大會的召開，并發表了法律意見。
三、。審議和表決議案
股東大會將現場記名投票表決與網上投票表決相結合，對所有審議的議案進行了表決。
具體表決結果如下：
提案1、全資子公司轉讓合伙份額的議案
總表決：
同意:64、862、191股，占出席會議所有股東持股份的98.3492%；反對:1.088、726股，占出席會議所有股東持股份的1.6508%；棄權：0股，占出席會議所有股東持有的0.000%。
其中，中小股東總表決：
同意：64、862、191股，占出席會議的中小股東持有的98.3492%；反對:1.088、726股，占出席會議的中小股東持有的1.6508%；棄權：0股，占出席會議的中小股東持有的0.000%。
上述議案是股東大會的一般決議事項，已經出席會議的股東或股東代表持有的有效表決權股份總數的1/2以上審議通過。
四、律師見證情況
北京京都（大連）律師事務所律師、王律師擔任股東大會見證律師，出具法律意見，認為股東大會召開程序、會議人員資格、召集人資格和投票程序，符合法律、法規和公司章程的有關規定。會議通過的決議合法有效。
五、備查文件
1、2024年第一次臨時股東大會決議，天宇數字科技(大連)集團有限公司；
2、北京京都（大連）律師事務所關于天宇數字技術（大連）集團有限公司召開2024年第一次臨時股東大會的法律意見。
特此公告。
天宇數字科技(大連)集團有限公司董事會
2024年1月26日
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