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2024年內蒙古遠興能源有限公司第一次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：000683 證券簡稱：遠興能源 公告編號：2024-012
內蒙古遠興能源有限公司
2024年第一次臨時股東大會決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會沒有否決議案。
2.股東大會不涉及變更股東大會以前通過的決議。
1.會議的召開和出席
1.召開時間：
2024年1月26日(星期五)下午14日召開現場會議:50。
網上投票時間：2024年1月26日通過深圳證券交易所交易系統進行網上投票，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；2024年1月26日，深圳證券交易所互聯網投票系統投票時間為9:15至15:00期間的任何時間。
2.會議地點：鄂爾多斯東勝區鄂托克西街博源大廈19層會議室
3.召開方式：現場投票與網上投票相結合
4.召集人：公司董事會
5.會議主持人：董事長宋為兔先生
6.會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及相關法律法規、部門規章和《公司章程》的規定。
7.股東出席的總體情況:
共有88名股東和股東代理人通過現場和網上投票參加股東大會，代表1、437、233、659股，占公司3、740、218、560股的38.4265%。
其中，出席現場會議的股東和股東代理人共3人，代表1、122、517、395股，占公司表決權總數的30.0121%。85名股東通過網上投票，代表314、716、264股，占公司表決權總數的8.4144%。
參加現場投票和網上投票的中小投資者總數為87人，代表314、741、664股，占公司投票總數的8.4151%。其中，出席現場會議的中小投資者共2人，代表公司股份25400股，占公司表決權股份總數的0.007%；共有85名中小投資者參與網上投票，代表公司股份314、716、264股，占公司總投票權的8.4144%。
公司部分董事、監事、董事會秘書、公司聘請的見證律師出席會議，部分董事、監事視頻出席會議，部分高級管理人員出席會議。
二、二。法案審議表決
股東大會以現場記名投票表決與網上投票表決相結合的方式審議了以下提案：
1.《關于計提預計負債的議案》
■
投票結果：通過。
2.《非職工監事選舉議案》
■
投票結果：通過。
三、律師出具的法律意見
1.律師事務所名稱：北京鼎業律師事務所
2.律師姓名:王正平、趙麗媛
3.結論意見：股東大會召開程序、股東大會召集人和股東大會人員資格、股東大會投票程序和投票結果符合法律、法規、規章、其他規范性文件和公司章程，股東大會合法有效。
四、備查文件
1.股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認，并加蓋董事會印章。
2.北京鼎業律師事務所出具的股東大會法律意見。
內蒙古遠興能源有限公司董事會
二〇二四年一月二十七日
證券代碼：000683 證券簡稱：遠興能源 公告編號：2024-013
內蒙古遠興能源有限公司
2023年年度業績預測
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
一、本期業績預期
(一)業績預測期間
業績預測期為2023年1月1日至2023年12月31日
(二)業績預測
預期經營業績：□扭虧為盈 □同向上升 √同向下降
■
二、與會計師事務所溝通
1.公司與大華會計師事務所(特殊普通合伙)就業績預測相關事宜進行了預溝通，雙方對業績預測沒有分歧。
2.業績預測未經注冊會計師預審計。
三、業績變動原因說明
(一)經營利潤
1.報告期內，公司繼續加強經營管理，生產設備高效運行，產銷平衡，但受產品市場價格同比下降的影響，股票企業毛利潤水平同比下降，主要參與公司投資收入同比下降。
2.報告期內，內蒙古博源銀根礦業有限公司阿拉善塔木素天然堿項目一期部分生產線投料，產能逐步釋放，有效對沖了產品價格下跌的不利影響。
(二)非經常性損益
報告期內，公司計提參股子公司烏審旗蒙大礦業有限公司預計負債96400萬元，影響公司2023年非經常性損益，上市公司股東凈利潤減少96400萬元。
四、風險提示
業績預測是公司財務部門初步計算的結果，具體財務數據將在公司2023年年度報告中詳細披露。請謹慎決策，注意投資風險。
內蒙古遠興能源有限公司董事會
二〇二四年一月二十七日
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