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浙江浙能電力有限公司2024年第一次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：600023 證券簡稱：浙能電力 公告編號：2024-007
浙江浙能電力有限公司2024年第一次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2024年1月23日
(二)股東大會召開地點:杭州西溪路616號杭州西溪度假區(qū)智選假日酒店
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
會議由公司董事長余國平先生主持，現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結合。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席6人，董事曹璐、趙明川因工作原因未出席會議；獨立董事程金華因工作原因未出席會議；
2、公司在職監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事陳立新因工作原因未出席會議；
3、董事會秘書魏正出席了會議；公司高級管理人員出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：日常關聯(lián)交易議案
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：關于修訂浙江浙能電力有限公司獨立董事制度的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)累計投票議案表決
1、選舉董事的議案
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2、選舉獨立董事的議案
■
(三)股東表決涉及重大事項5%以下的
■
(四)關于議案表決的相關說明
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》，提案1涉及相關交易。、根據(jù)公司章程的規(guī)定，關聯(lián)股東已回避表決。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京金杜（杭州）律師事務所
律師：李振江、陶凱
2、律師見證結論意見：
公司股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》等有關法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》、《公司章程》的規(guī)定；出席股東大會的人員和召集人的資格合法有效；股東大會的投票程序和投票結果合法有效。
特此公告。
浙江浙江能源電力有限公司董事會
2024年1月24日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
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