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2024年江蘇順天股份有限公司第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：600287 簡(jiǎn)稱(chēng)：江蘇舜天 公告編號(hào)：2024-001
江蘇順天股份有限公司
2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒(méi)有決議案：
1.會(huì)議的召開(kāi)和出席
(一)股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間:2024年1月19日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：B座1樓會(huì)議室，南京軟件大道21號(hào)
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)會(huì)議由公司董事長(zhǎng)高松先生主持，表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書(shū)出席了會(huì)議；其他高管出席了會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱(chēng)：修訂《獨(dú)立董事工作制度》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京中倫（南京）律師事務(wù)所
律師:郭指、田天洋律師:
2、律師見(jiàn)證結(jié)論：
律師認(rèn)為，本所律師認(rèn)為，股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定；股東大會(huì)的表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和章程，投票結(jié)果合法有效。
四、網(wǎng)上公告文件
北京中倫(南京)律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書(shū)。
五、提交文件
股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)，并加蓋董事會(huì)印章。
特此公告。
江蘇順天股份有限公司董事會(huì)
2024年1月20日
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