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寧夏中銀絨有限公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：000982 證券簡稱：中銀絨業(yè) 公告編號(hào)：2024-07
寧夏中銀絨有限公司
2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要提示：
1、會(huì)議沒有否決或修改提案；
2、本次會(huì)議不涉及前次股東大會(huì)決議的變更。
1.會(huì)議的召開和出席
(1)召開時(shí)間:
1、2024年1月18日(星期四)下午14日，現(xiàn)場會(huì)議召開:30；
2、網(wǎng)上投票時(shí)間：
2024年1月18日上午9日，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：
2024年1月18日上午9:15至下午15:00任意時(shí)間。
(二)召開地點(diǎn):
寧夏銀川市金鳳區(qū)隆基大廈15樓會(huì)議室
(3)召開方式:現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合
(四)召集人:公司董事會(huì)
(5)主持人:董事長李向春先生
(六)符合《公司法》的會(huì)議、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及公司章程有關(guān)規(guī)定。
(七)出席會(huì)議
1、股東出席的總體情況：
53名股東通過現(xiàn)場和網(wǎng)上投票，代表939、499、780股，占上市公司總股份的22.043％。
其中：2名股東通過現(xiàn)場投票，代表255、486、283股，占上市公司總股份的5.9947％。
51名股東通過網(wǎng)上投票，代表684、013、497股，占上市公司總股份的16.0496％。
中小股東出席的總體情況：
50名中小股東通過現(xiàn)場和網(wǎng)上投票，代表240、760、621股，占上市公司總股份的5.6492％。
其中：現(xiàn)場投票的中小股東1人，代表11300股，占上市公司總股份的0.0003％。
49名中小股東通過網(wǎng)上投票，代表240、749、321股，占上市公司總股份的5.6489％。
2、公司高管和律師的出席情況
公司董事會(huì)全體成員、監(jiān)事會(huì)全體成員和高管出席了會(huì)議。國浩律師（銀川）事務(wù)所劉寧和石偉律師見證了股東大會(huì)。
二、二。法案審議表決
（1）本次會(huì)議采用現(xiàn)場會(huì)議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的投票方式
(二)表決:
提案1.00 關(guān)于聯(lián)營企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓和減資的議案
總投票情況：
同意936、110、805股，占出席會(huì)議所有股東持有的99.6393股份％；反對(duì)3、079、175股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.3277％；棄權(quán)309、800股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股)占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0330％。
中小股東總表決：
出席會(huì)議的中小股東同意持有237、371、646股98.5924股份％；反對(duì)3、079、175股，占出席會(huì)議的中小股東持有的1.2789股份％；棄權(quán)309、800股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股)占出席會(huì)議的中小股東0.1287％。
本議案已獲批準(zhǔn)。
提案2.00 寧夏中銀絨業(yè)有限公司章程修訂議案
總表決：
同意936，115，905股，占所有出席會(huì)議的股東的99.6398。％；反對(duì)3、079、675股，占出席會(huì)議所有股東持有的0.3278股份％；棄權(quán)304、200股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股)占出席會(huì)議所有股東持有的0.0324股份％。
中小股東總表決：
出席會(huì)議的中小股東同意持有237、376、746股98.5945股份％；反對(duì)3.079、675股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.2791％；棄權(quán)304、200股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股)占出席會(huì)議的中小股東持有的0.1264股份％。
本議案已獲批準(zhǔn)。
提案3.00 寧夏中銀絨業(yè)有限公司關(guān)于修訂獨(dú)立董事工作制度的議案
總表決：
同意924、032、805股，占出席會(huì)議所有股東持有的98.3537股份％；反對(duì)15、162、775股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的1.6139％；棄權(quán)304、200股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股)占出席會(huì)議所有股東持有的0.0324股份％。
中小股東總表決：
出席會(huì)議的中小股東同意持有225股、293股、646股的93.5758股％；反對(duì)6.2975股，162股，775股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份％；棄權(quán)304、200股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股)占出席會(huì)議的中小股東持有的0.1264股份％。
本議案已獲批準(zhǔn)。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱:國浩律師(銀川)事務(wù)所
2、律師姓名:劉寧、石薇
3、結(jié)論意見：
律師認(rèn)為，公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召集程序、召集人資格符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；股東大會(huì)的表決程序、方法和結(jié)果符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；表決程序和結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1．股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)。
2．律師出具的法律意見書。
特此公告。
寧夏中銀絨有限公司董事會(huì)
二〇二四年一月十九日
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