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2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：600076 簡稱證券:康欣新材料 公告編號：2024-004
康信新材料有限公司
2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒有決議案：
1.會(huì)議的召開和出席
(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2024年1月18日
(二)股東大會(huì)召開地點(diǎn):湖北省孝感市漢川市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新河工業(yè)園路特一號康鑫新材料
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
股東大會(huì)由董事長邵建東先生主持。會(huì)議的召開、召開和表決方式符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書出席；其他高管出席。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：修改公司章程的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：修訂《公司獨(dú)立董事工作制度》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：關(guān)于更新《投資者關(guān)系管理制度》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
1、有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上通過上述議案。
2、該提案不需要持有5%以下的中小投資者單獨(dú)計(jì)票。
三、律師見證情況
1、股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京盈科（武漢）律師事務(wù)所
律師:彭晨欣、沈震宇
2、律師見證結(jié)論：
律師認(rèn)為，公司股東大會(huì)的召開和召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定，出席股東大會(huì)的人員資格和召集人資格合法有效，股東大會(huì)的投票方式、程序和結(jié)果合法有效。
特此公告。
康信新材料有限公司董事會(huì)
2024年1月19日
網(wǎng)上公告文件
經(jīng)核實(shí)的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見書。
● 報(bào)備文件
股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)，并加蓋董事會(huì)印章。
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