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鵬欣環(huán)球資源股份有限公司2024年第一次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：600490 證券簡稱：鵬欣資源 公告編號：2024-001
鵬欣環(huán)球資源股份有限公司
2024年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2024年1月16日
(二)股東大會召開的地點：上海市閔行區(qū)聯(lián)航路1188號21號樓2樓
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會現(xiàn)場會議由董事長王健先生主持，會議的召集、召開、表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席5人，董事姜雷先生、獨立董事魏俊浩先生因工作原因未能出席會議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事閆銀柱先生、姚鵬先生因工作原因未能出席會議；
3、公司財務(wù)總監(jiān)趙躍先生列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍及修訂《公司章程》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：關(guān)于修訂《董事會議事規(guī)則》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：關(guān)于修訂《獨立董事制度》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：關(guān)于修訂《募集資金管理制度》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次股東大會表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：國浩律師（上海）事務(wù)所
律師：施詩、程思琦
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序、召集人及出席本次股東大會人員的資格、本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果等相關(guān)事宜符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司章程的規(guī)定；本次股東大會的決議合法有效。
特此公告。
鵬欣環(huán)球資源股份有限公司
董事會
2024年1月17日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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