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2024年安徽安孚電池科技有限公司第一次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：603031 證券簡稱:安孚科技 公告編號：2024-001
安徽安孚電池科技有限公司
2024年第一次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2024年1月10日
(二)股東大會地點:北塔1801，安徽省合肥市蜀山區(qū)潛山路888號百利中心
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
會議由公司董事會召開，現(xiàn)場與網(wǎng)上投票相結(jié)合。公司董事長夏柱兵先生委托副董事長兼總經(jīng)理林隆華先生主持會議，現(xiàn)場會議以記名投票的形式進行表決。會議的召集、召開和表決符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書任順英出席了會議；公司其他高管出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：關(guān)于修訂〈股東大會議事規(guī)則〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關(guān)于修訂〈董事會議事規(guī)則〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：關(guān)于修訂〈獨立董事工作制度〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
本次會議審議的議案1、提案2和提案3是涉及特別決議的提案，已獲得股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上審議通過。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務(wù)所：安徽承義律師事務(wù)所
律師：司慧、張永
2、律師見證結(jié)論：
安福科技股東大會召集人的資格、召集、召集程序、出席會議人員的資格、提案、表決程序和表決結(jié)果符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。股東大會通過的有關(guān)決議合法有效。
特此公告。
安徽安孚電池科技有限公司董事會
2024年1月11日
● 網(wǎng)上公告文件
《安徽承義律師事務(wù)所關(guān)于安徽安孚電池科技有限公司召開2024年第一次臨時股東大會的法律意見》
● 報備文件
安徽安孚電池科技有限公司2024年第一次臨時股東大會決議
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