注：截至股東大會(huì)股權(quán)登記日，公司回購(gòu)公司股份2、938、500股，根據(jù)上市公司股份回購(gòu)規(guī)則等相關(guān)規(guī)定，部分股份不享有股東大會(huì)表決權(quán)，股東大會(huì)計(jì)算相關(guān)比例已扣除上述回購(gòu)股份。

(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。

會(huì)議由董事會(huì)召開(kāi)，董事長(zhǎng)陶春峰先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的投票方式。會(huì)議的召開(kāi)、召開(kāi)和投票方式符合《公司法》、公司章程等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司監(jiān)事3人，出席3人；

3、董事會(huì)秘書(shū)白華先生出席會(huì)議；公司其他高管出席會(huì)議。

二、提案審議情況

(一)非累積投票法案

1、議案名稱：關(guān)于延長(zhǎng)公司2022年向特定對(duì)象發(fā)行a股股東大會(huì)決議有效期的議案

審查結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

2、提案名稱：2022年向特定對(duì)象發(fā)行a股股票的具體事項(xiàng)有效期提交公司股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)提案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

(2)5%以下股東的表決涉及重大事項(xiàng)

■

(三)關(guān)于提案表決的有關(guān)信息說(shuō)明

1、本次審議的中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案為：議案1、議案2。

2、本次相關(guān)股東陶春風(fēng)、寧波定鴻風(fēng)險(xiǎn)投資合伙企業(yè)(有限合伙)已對(duì)提案1進(jìn)行了解決、提案2回避表決。

三、律師見(jiàn)證情況

1、股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京大成（寧波）律師事務(wù)所

律師:葉元華、俞芳欣

2、律師見(jiàn)證結(jié)論：

股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、議事規(guī)則規(guī)定；出席會(huì)議的人員和召集人的資格合法有效；會(huì)議表決程序和表決結(jié)果合法有效。

特此公告。

寧波長(zhǎng)鴻高分子科技有限公司

董事會(huì)

2023年12月15日

● 網(wǎng)上公告文件

經(jīng)鑒定的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)

● 報(bào)備文件

股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章

責(zé)任編輯：肖曉晨

THE END

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