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東方電氣股份有限公司關(guān)于公司獨(dú)立董事辭職的公告
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證券代碼：600875 股票簡稱：東方電氣 編號：2023-073
東方電氣股份有限公司
關(guān)于公司獨(dú)立董事辭職的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
東方電氣股份有限公司（以下簡稱公司）董事會(huì)于近日收到公司獨(dú)立董事馬永強(qiáng)先生提交的書面辭職報(bào)告。
馬永強(qiáng)先生因職務(wù)變動(dòng)原因,向公司董事會(huì)申請辭去公司獨(dú)立董事、董事會(huì)審計(jì)與審核委員會(huì)主任委員、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員、董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)管理委員會(huì)委員及董事會(huì)提名委員會(huì)委員的職務(wù)，辭職后馬永強(qiáng)先生將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。在股東大會(huì)選舉出新任獨(dú)立董事前，馬永強(qiáng)先生將按照《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》的要求，繼續(xù)履行公司獨(dú)立董事及董事會(huì)相關(guān)專門委員會(huì)委員的職責(zé)。公司將按照有關(guān)規(guī)定，盡快完成獨(dú)立董事的補(bǔ)選工作。
馬永強(qiáng)先生在任職期間與公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)均無意見分歧，亦無任何有關(guān)其辭職事宜需提請公司股東關(guān)注。公司董事會(huì)對馬永強(qiáng)先生在任職期間為公司發(fā)展所做出的杰出貢獻(xiàn)表示衷心感謝！
特此公告。
東方電氣股份有限公司董事會(huì)
2023年12月13日
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