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中航重機(jī)股份有限公司第七屆董事會(huì)第十次臨時(shí)會(huì)議決議公告
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證券代碼：600765 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中航重機(jī) 公告編號(hào)：2023-085
中航重機(jī)股份有限公司
第七屆董事會(huì)第十次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
中航重機(jī)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆董事會(huì)第十次臨時(shí)會(huì)議于2023年12月13日以通訊方式在中航重機(jī)股份有限公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議由董事長(zhǎng)冉興主持，應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議以書(shū)面表決方式審議通過(guò)如下事項(xiàng)：
一、審議通過(guò)了《中航重機(jī)關(guān)于通過(guò)2018年非公開(kāi)發(fā)行募集資金向子公司增資的議案》
鑒于貴州安大航空鍛造有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“安大公司”）、中航力源液壓股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“力源公司”）、貴州永紅航空機(jī)械有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“永紅公司”）2018年非公開(kāi)發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目已建設(shè)完成，現(xiàn)同意公司以向其投入的2018年非公開(kāi)發(fā)行募集項(xiàng)目的募集資金分別對(duì)安大公司、力源公司、永紅公司進(jìn)行增資，增資金額分別為40,000萬(wàn)元、10,000萬(wàn)元、5,000萬(wàn)元。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
表決情況：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
表決結(jié)果：通過(guò)。
特此公告
中航重機(jī)股份有限公司董事會(huì)
2023年12月13日
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