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北京北辰實業(yè)有限公司關(guān)于董事、總經(jīng)理辭職的公告
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北京北辰實業(yè)有限公司
關(guān)于執(zhí)行董事、總經(jīng)理辭職的公告
公司董事會和全體董事保證報告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個人和連帶責(zé)任。
2023年12月6日，北京北辰實業(yè)有限公司(以下簡稱“本公司”)董事會收到李云女士的辭職申請。由于工作變動，李云女士申請辭去公司執(zhí)行董事、提名委員會成員、戰(zhàn)略委員會成員和總經(jīng)理職務(wù)。根據(jù)《公司法》規(guī)定、根據(jù)公司章程及相關(guān)規(guī)定，李云女士辭去董事職務(wù)不會導(dǎo)致公司董事會成員人數(shù)少于法定最低人數(shù)，也不會影響公司董事會的正常運作。自送達公司董事會之日起，李云女士的辭職申請生效。公司將按照法定程序盡快完成公司執(zhí)行董事及相關(guān)董事會專門委員、總經(jīng)理的后續(xù)工作。
公司于2023年12月7日召開第九屆董事會第89次會議，指定公司董事長李偉東先生在總經(jīng)理空缺期間履行總經(jīng)理職責(zé)，直至董事會聘請新總經(jīng)理之日。
截至本公告之日，李云女士未持有與公司相關(guān)的股票和其他證券。李云女士已確認與公司董事會沒有意見分歧，也沒有其他事項需要股東注意。公司董事會和李云女士證實，沒有任何事情可能會影響公司的運營。
自上任以來，李云女士恪盡職守，勤勉履行職責(zé)。公司董事會衷心感謝李云女士對公司的貢獻。
特此公告。
北京北辰實業(yè)有限公司
董 事 會
2023年12月8日
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