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成都豪能科技有限公司關于2023年對外擔保計劃進展的公告
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證券代碼：603809 證券簡稱：豪能股份 公告編號：2023-062
轉債代碼：113662 轉債簡稱:豪能轉債
成都豪能科技有限公司
關于2023年對外擔保計劃進展的公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 瀘州長江機械有限公司是否為上市公司的關聯人。本擔保為全資子公司提供的擔保不屬于相關擔保。
● 本擔保金額及實際提供的擔保余額：本擔保金額為2000.00萬元。本公司實際提供的擔保余額為88600.00萬元（含本擔保）。
● 是否存在反擔保：否
● 逾期無對外擔保
● 特殊風險提示：公司對外擔保金額已超過公司最近一期經審計凈資產的50%。請注意擔保風險。
一、擔保概述
(一)保證基本情況
由于瀘州長江機械有限公司（以下簡稱“長江機械”）貸款，成都豪能科技有限公司（以下簡稱“公司”）與中信銀行有限公司成都分行簽訂了最高擔保合同，為長江機械及其簽訂的信用合同提供2萬元的連帶責任擔保。
具體擔保如下：
單位：萬元
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(二)內部決策程序
公司第五屆董事會第十六次會議和2022年年度股東大會審議通過了《關于2023年外部擔保計劃的議案》，授權公司董事長或其指定的授權代理人全權負責處理擔保相關事宜，簽訂擔保（擔保、抵押、質押等）合同等相關法律文件。詳見2023年4月21日上海證券交易所網站。（www.sse.com.cn）《關于2023年對外擔保計劃的公告》(公告號:2023-008)及公司指定的信息披露媒體。本擔保不需要在公司股東大會批準的擔保計劃金額內重新審議。
二是被擔保人的基本情況
與公司的關系：公司持有100%的全資子公司
注冊資本：2523.69萬元
法定代表人：張勇
注冊地址：四川省瀘州市江陽區酒谷大道四段18號
經營范圍：一般項目：汽車零部件及配件制造、摩托車零部件制造、機械零部件加工、塑料制品制造、貨物進出口、技術進出口、技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣、普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需要批準的項目）。（除依法需要批準的項目外，應當依法獨立開展營業執照）
截至2022年12月31日，公司期末總資產為189,956.24萬元，總負債為108,920.16萬元，凈資產為81,036.08萬元，2022年營業收入為93,088.95萬元，凈利潤為15,477.08萬元。
三、擔保協議的主要內容
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四、擔保的必要性和合理性
公司為長江機械提供擔保，以滿足其日常生產經營的資本需求，有利于公司的穩定經營和長期發展。擔保金額在公司董事會和股東大會批準的范圍內進行。長江機械經營狀況穩定，信用狀況良好。公司可以有效地監控和管理其業務，不損害公司和股東的利益。
五、對外擔保和逾期擔保的累計數量
截至本公告披露之日，公司對外擔?？傤~為16.76億元，占公司2022年經審計凈資產的79.39%。
特此公告。
成都豪能科技有限公司董事會
2023年12月7日
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