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2023年第四屆臨時股東大會決議公告蘭州蘭石重型裝備有限公司董事會
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證券代碼：603169 證券簡稱：蘭石重裝 公告號：2023-091
蘭州蘭石重型設備有限公司董事會
2023年第四次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年12月5日
（2）股東大會地點：蘭州蘭石重型設備有限公司六樓第二會議室，蘭州新區黃河大道西段528號
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其股份
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定
股東大會采用現場投票與網上投票相結合的方式進行表決。會議由公司董事會召開，董事長張普林主持。會議的召開和召開程序、出席會議的人員資格、會議的表決方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1．公司在任董事9人，出席9人；
2．公司監事3人，出席3人；
3．公司董事會秘書吳瑞瑞出席了會議；公司總經理郭富永、財務總監魏通燕、副總經理馬濤等高級管理人員和見證律師出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1．議案名稱：蘭州蘭石超合金新材料有限公司100%股權及關聯交易議案
審議結果：通過
表決情況：
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2．提案名稱：關于收購關聯方股權后增加關聯擔保的提案
審議結果：通過
表決情況：
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3．議案名稱：修訂公司章程的議案
審議結果：通過
表決情況：
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4．議案名稱：修訂《獨立董事工作制度》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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5．5%以下股東的表決涉及重大事項
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(二)關于議案表決的相關說明
股東大會審議的議案為非累積投票議案，經有表決權的股東審議表決通過。
三、律師見證情況
1．股東大會見證的律師事務所：上海金天城（西安）律師事務所
律師:竇方旭、楊汝軒
2．律師見證結論：
律師認為，公司2023年第四屆臨時股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序和表決結果均符合《公司法》、本次股東大會通過的決議，如《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章等規范性文件及《公司章程》的有關規定，合法有效。
四、備查文件目錄
1．蘭州蘭石重型裝備有限公司2023年第四次臨時股東大會決議；
2． 2023年第四次臨時股東大會上海市錦天城（西安）律師事務所關于蘭州蘭石重型裝備有限公司的法律意見。
特此公告。
蘭州蘭石重型設備有限公司董事會
2023年12月6日
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