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2023年成都博瑞傳播有限公司第一次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：600880 簡稱證券:博瑞傳播 公告號：2023-045號
成都博瑞傳播有限公司
2023年第一次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年11月30日
(二)股東大會地點:公司會議室(成都市錦江區三色路) 38 “博瑞·創意成都”大廈 23 樓）
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
股東大會由公司董事會召開，董事、總經理張濤主持。會議的召開和召開符合《公司法》、《公司章程》和《股東大會議事規則》的規定。會議合法有效。股東大會采用會議現場投票與網上投票相結合的投票方式。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事8人，出席5人，董事長母濤、董事沈丁丁、獨立董事王雪因工作原因未出席會議；
2、公司在任監事5人，出席5人；
3、公司總經理張濤、副總經理、董事會秘書、會計負責人郭軍、曹雪飛副總經理出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：關于變更公司 2023 年度財務報告審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關于變更公司 2023 內部控制審計機構年度議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
■
(三)關于議案表決的相關說明
上述兩項議案均經股東大會審議批準。該議案均為普通決議，經股東（或股權代理人）持有的表決權總數的一半以上批準。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：四川商信律師事務所
律師：王振重、張盤州
2、律師見證結論：
股東大會的召集、召開程序、出席股東大會的人員資格和股東大會的表決程序符合法律、法規和公司章程的規定，會議形成的決議合法有效。
特此公告。
成都博瑞傳播有限公司董事會
2023-12-01
● 網上公告文件
經核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
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