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2023年第五次臨時股東大會決議公告三達膜環境技術有限公司
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證券代碼：688101 證券簡稱：三達膜 公告編號：2023-053
三達膜環境技術有限公司
2023年第五次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 會議是否有被否決議案：沒有
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年11月29日
（2）股東大會地點：福建省廈門市集美區錦亭北路66號三達科技園辦公樓三層
(三)普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有的表決權數量:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和公司章程的規定，主持會議等。
股東大會由公司董事會召開 CHEN NI女士主持，會議采用現場投票和網上投票相結合的投票方式。股東大會的召開程序、出席會議的人員資格、召集人資格、會議的投票程序和投票結果均符合《公司法》和《公司章程》的規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司監事3人，出席3人；
3、董事會秘書張靖霄先生出席了會議；
4、其他高管出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：《關于變更調整梅河口募集項目實施內容并監督剩余募集資金專戶的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項的，應當說明5%以下股東的表決
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(三)關于議案表決的相關說明
該提案屬于一般提案，已獲得出席股東大會的股東或股東代理人表決權的一半以上批準，并對中小型投資者單獨計票。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京盈科（廈門）律師事務所
律師：李清蓉、鄭曉燕
2、律師見證結論：
本所律師認為，股東大會的召開和召開程序符合《公司法》、《證券法》等有關法律、行政法規、《股東大會規則》、《公司章程》的規定；出席會議的人員和召集人的資格合法有效；股東大會的表決程序和結果合法有效。
特此公告。
三達膜環境技術有限公司
董事會
2023年11月30日
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