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陜西煤業有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：601225 簡稱：陜西煤業 公告編號：2023-036
陜西煤業有限公司
2023年第二次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年11月28日
(二)股東大會召開地點:陜煤大廈2310會議室，陜西省西安市錦業一路2號
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
會議召開符合《公司法》和《公司章程》的規定，與會董事一致推薦董事總經理王世斌先生主持會議。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事7人，出席5人，董事長趙福先生和董事張茹敏女士因其他公務未能出席會議；
2、公司監事3人，出席3人；
3、董事會秘書和高級管理人員出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：修改部分制度的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)累計投票議案表決
1、關于增加董事的議案
■
(三)股東表決涉及重大事項5%以下的
■
(四)關于議案表決的相關說明
無
第三，律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京嘉園律師事務所
律師：閆思雨、李博
2、律師見證結論意見：
股東大會的召集、召開程序、召集人和出席會議的人員的資格和表決程序符合《公司法》、《股東大會規則》等法律法規和公司章程的規定，表決結果合法有效。
特此公告。
陜西煤業股份有限公司董事會
2023年11月29日
● 網上公告文件
經核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
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