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青海華鼎實(shí)業(yè)有限公司關(guān)于獨(dú)立董事任期屆滿辭職的公告
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證券代碼：600243 證券簡(jiǎn)稱：青海華鼎 公告號(hào)：臨2023-033
青海華鼎實(shí)業(yè)有限公司
關(guān)于獨(dú)立董事任期屆滿辭職的公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
青海華鼎實(shí)業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)獨(dú)立董事童成錄先生和鐘揚(yáng)飛先生已經(jīng)擔(dān)任公司獨(dú)立董事6年了。根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，童成錄先生和鐘揚(yáng)飛先生向公司董事會(huì)提交了書面的辭職報(bào)告，申請(qǐng)辭去公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事和專門委員會(huì)的相關(guān)職務(wù)。
童成錄先生和鐘揚(yáng)飛先生的辭職將導(dǎo)致公司獨(dú)立董事人數(shù)少于董事會(huì)成員的三分之一。為保證公司董事會(huì)的合規(guī)運(yùn)作，童成錄先生和鐘揚(yáng)飛先生將繼續(xù)履行公司獨(dú)立董事和專門委員會(huì)在公司選舉新獨(dú)立董事之前的相關(guān)職責(zé)。公司將按照有關(guān)規(guī)定盡快完成獨(dú)立董事的選拔，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
童成錄先生和鐘揚(yáng)飛先生在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間，恪守誠信，勤勉盡責(zé)，對(duì)公司的標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用。公司和公司董事會(huì)衷心感謝童成錄先生和鐘揚(yáng)飛先生在任職期間為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)！
特此公告。
青海華鼎實(shí)業(yè)有限公司董事會(huì)
二〇二三年十一月二十五日
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