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2023年深圳市財富趨勢科技有限公司第一次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：688318 證券簡稱：財富趨勢 公告編號：2023-057
深圳市財富趨勢科技有限公司
2023年第一次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 會議是否有被否決議案：沒有
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年11月24日
(二)股東大會地點:湖北省武漢市洪山區光谷軟件園C3棟9樓會議室
(三)普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有的表決權數量:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和公司章程的規定，主持會議等。
會議由董事會召開，超過一半的董事同意共同推薦董事田金恩先生為會議主持人。股東大會的召集、召開和表決符合《公司法》和《公司章程》的規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司董事7人，出席7人
2、公司監事3人，出席3人
3、董事會秘書田金恩先生出席了會議；高級管理人員出席了股東大會.
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：關于變更公司注冊資本的修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關于修訂〈獨立董事工作制度〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)關于議案表決的相關說明
本次會議審議的議案1為特別決議事項，出席股東大會的股東（包括股東代理人）持有的表決權股份總數的三分之二以上表決通過。其他普通決議事項已獲得出席會議股東持有有效表決權股份總數的二分之一以上的批準。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京德恒（武漢）律師事務所
律師：王曦、黃操
2、律師見證結論：
律師認為，股東大會的召集、召開程序、參加股東大會的人員資格、召集人資格、股東大會的投票方式、投票程序和投票結果符合《公司法》、《股東大會規則》、《網上投票實施細則》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定。
特此公告。
深圳市財富趨勢科技有限公司董事會
2023年11月25日
● 報備文件
(一)股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章；
(二)經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
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