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四川美豐化工有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：000731 四川美豐證券簡稱 公告編號：2023-71
四川美豐化工有限公司
2023年第二次臨時股東大會決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.股東大會無否決提案；
2.股東大會不涉及變更股東大會以前通過的決議。
1.會議的召開和出席
(一)召開時間
1.2023年11月16日14日召開現場會議:30
2.網上投票時間：
(1)深圳證券交易所交易系統投票時間:
2023年11月16日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00
(2)深圳證券交易所互聯網投票系統的投票時間:
2023年11月16日上午9日開始投票:2023年11月16日下午15日結束:00
（2）現場會議地點：四川省德陽市景陽區英華南路10號，四川美豐總部三樓會議室
（3）召開方式：現場投票與網上投票相結合
(四)召集人:公司董事會
(5)主持人:王勇先生
（6）股東大會的召開和召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則（2022年修訂）》等法律、法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
公司于2023年10月31日發布股東大會會議通知(公告號:2023-65)。
(七)出席會議
1.出席總體情況
共有10名股東和股東授權代表參加股東大會現場會議和網上投票，代表99、802、241股，占公司股份總數的17.3951%。
2.出席現場會議
共有2名股東和股東授權代表出席股東大會現場會議，代表98、378、912股，占公司股份總數的17.1470%。
3.網上投票情況
共有8名股東和股東授權代表參加股東大會網上投票，代表1、423、329股，占公司股份總數的0.2481%。
4.中小投資者股東(除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或共持有公司5%以上股份的股東外，下同)出席會議
共有9名中小投資者股東和股東授權代表出席股東大會，代表股份27、748、689股，占公司股份總數的4.8365%。
其中，1名中小股東通過現場投票，代表26,325,360股，占公司總股份的4.5884%。8名中小股東通過網絡投票，代表1,423,329股，占公司總股份的0.2481%。
5.公司部分董事、監事、高級管理人員出席了股東大會。
6.北京康達(成都)律師事務所律師現場見證了股東大會，并出具了《法律意見書》。
二、提案審議表決情況
(一)提案表決方式:現場表決與網上投票相結合。
(二)提案審議表決:
提交股東大會審議的議案有三項，表決如下：
1.修改公司章程的議案
總表決：
■
*默認棄權0股是因為沒有投票。
出席會議的中小投資者股東表決：
■
*其中，默認棄權0股是因為沒有投票。
表決結果：本提案經出席股東大會有效表決權的股東（包括股東代理人）表決權的三分之二以上批準。
2.修訂董事會議事規則的議案
總表決：
■
*默認棄權0股是因為沒有投票。
出席會議的中小投資者股東表決：
■
*默認棄權0股是因為沒有投票。
表決結果：出席股東大會有效表決權的股東（包括股東代理人）持有的表決權超過2/3的表決同意獲得批準。
3.控股子公司擬與中石化銷售有限公司貴州石油分公司簽訂《加氣走廊合作協議》及關聯交易議案
在審議本議案時，成都華川石油天然氣勘探開發有限公司的關聯股東回避了投票。成都華川石油天然氣勘探開發有限公司是公司的最大股東，持有72、053、552股表決權。該議案的投票如下：
總表決：
■
*默認棄權0股是因為沒有投票。
出席會議的中小投資者股東表決：
■
*默認棄權0股是因為沒有投票。
表決結果：本議案經出席股東大會有效表決權的股東（包括股東代理人）表決權半數以上同意批準。
三、律師出具的法律意見
1.律師事務所名稱:北京康達(成都)律師事務所
2.見證律師姓名:王宏恩、陳培玉
3.結論意見:律師認為，四川美豐化工有限公司召開的2023年第二次臨時股東大會的通知、召集、召集程序、召集人資格、出席會議的人員資格和表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則(2022年修訂)》和《公司章程》的規定。
四、備查文件
1.四川美豐化工有限公司2023年第二次臨時股東大會決議，經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章；
2.北京康達(成都)律師事務所發布的《關于四川美豐化工有限公司2023年第二次臨時股東大會的法律意見書》；
3.深圳證券交易所要求的其他文件。
特此公告。
四川美豐化工有限公司董事會
二〇二三年十一月十七日
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