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貴州盤(pán)江精煤股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：600395證券簡(jiǎn)稱：盤(pán)江股份公告號(hào)：臨2023-060
貴州盤(pán)江精煤有限公司
2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒(méi)有決議案：
1.會(huì)議的召開(kāi)和出席
(一)股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間:2023年11月16日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：貴州省盤(pán)州市紅果經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)干溝橋盤(pán)江股份七樓會(huì)議室
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)投票方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議主持情況等。
股東大會(huì)由公司董事會(huì)召開(kāi)，由副董事長(zhǎng)楊德金先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的投票方式進(jìn)行投票。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和投票方式符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議決議經(jīng)貴州志宇律師事務(wù)所律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具法律意見(jiàn)后，合法有效。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席
1、公司在任董事9人，出席5人，董事朱家道先生、王爽先生、胡方舟先生、獨(dú)立董事趙敏女士因工作原因未出席會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席4人，監(jiān)事房易林女士未出席會(huì)議；
3、董事會(huì)秘書(shū)出席會(huì)議，公司部分高管出席會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、提案名稱：為貴州盤(pán)江馬依煤業(yè)有限公司馬依西一井項(xiàng)目貸款提供擔(dān)保的提案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2、議案名稱：盤(pán)江新能源發(fā)電（關(guān)嶺）有限公司一期項(xiàng)目融資議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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3、提案名稱：關(guān)于公司放棄投資設(shè)立項(xiàng)目公司建設(shè)水城煤焦化電循環(huán)經(jīng)濟(jì)基地項(xiàng)目商機(jī)及相關(guān)交易的提案
審查結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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4、議案名稱：貴州華能焦化制氣有限公司應(yīng)收賬款核銷議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
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(三)關(guān)于提案表決的有關(guān)信息說(shuō)明
在上述提案中，提案3為關(guān)聯(lián)交易提案，關(guān)聯(lián)股東貴州能源集團(tuán)有限公司和貴州黔盛國(guó)有資產(chǎn)管理有限公司共持有1045、320、262股表決權(quán)，避免表決。
三、律師見(jiàn)證情況
1、 股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：貴州志宇律師事務(wù)所
律師：李健、王琦
2、 律師見(jiàn)證結(jié)論：
貴州盤(pán)江精煤股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《網(wǎng)上投票實(shí)施細(xì)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定；出席會(huì)議和召集人的資格合法有效；股東大會(huì)的投票程序和結(jié)果合法有效。
特此公告。
貴州盤(pán)江精煤有限公司董事會(huì)
2023-11-17
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)核實(shí)的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見(jiàn)
● 報(bào)備文件
股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章
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