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2023年第一次臨時股東大會決議公告萊紳通靈珠寶有限公司
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證券代碼：603900 證券簡稱：萊紳通靈 公告編號：2023-050
萊紳通靈珠寶有限公司
2023年第一次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年11月16日
（2）股東大會地點：南京市雨花臺區花神大道19號公司會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
本次會議的表決方式符合《公司法》、根據公司章程，會議由公司董事長馬軍先生主持。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事8人，出席7人，其中非獨立董事金一澤女士以通訊方式出席，非獨立董事王正女士因個人原因缺席會議；
2、公司監事3人，出席3人；
3、公司董事會秘書曹穎女士現場出席；財務負責人劉金先生現場出席。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：續聘會計師事務所議案
審查結果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關于提案表決的有關信息說明
股東大會審議的議案為普通決議案，由出席股東大會的股東（包括股東代理人）持有的表決權的1/2以上批準。
第三，律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：江蘇泰和律師事務所
律師：李遠陽先生，李永先生
2、律師見證結論：
股東大會的召開和召開程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》、《自律監督指引第一號》和《公司章程》的有關規定。出席會議的人員和召集人的資格合法有效，表決程序和表決結果合法有效。
特此公告。
萊紳通靈珠寶有限公司
董事會
2023年11月17日
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