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2023年上海克來(lái)機(jī)電自動(dòng)化工程有限公司第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：603960 證券簡(jiǎn)稱：克來(lái)機(jī)電 公告編號(hào)：2023-043
上海克來(lái)機(jī)電自動(dòng)化工程有限公司
2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒(méi)有決議案：
1.會(huì)議的召開和出席
(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2023年11月15日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：由于公司行政樓三樓會(huì)議室多媒體設(shè)備臨時(shí)故障，會(huì)議地址臨時(shí)變更為公司行政樓二樓會(huì)議室（地址門號(hào)不變：上海寶山區(qū)羅東路1555號(hào)），我公司在原會(huì)議地點(diǎn)設(shè)立工作組，引導(dǎo)參與者到新會(huì)議地點(diǎn)，在通知登記時(shí)間內(nèi)辦理會(huì)議登記手續(xù)的股東出席會(huì)議。律師認(rèn)為，股東大會(huì)具體召開地點(diǎn)的臨時(shí)變更并沒(méi)有給會(huì)議召開造成實(shí)質(zhì)性障礙。
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
會(huì)議由公司董事會(huì)召開，由公司董事長(zhǎng)談世利先生主持。會(huì)議結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票對(duì)審議事項(xiàng)進(jìn)行了表決。會(huì)議的召集、召開和表決符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。上海金天城律師事務(wù)所律師見證了股東大會(huì)的召開，并出具了法律意見。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書李南出席了會(huì)議；公司執(zhí)行副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)曹偉紅出席了會(huì)議，副總經(jīng)理嚴(yán)立忠因工作原因未能出席會(huì)議；公司其他高管同時(shí)擔(dān)任董事，出席了會(huì)議，沒(méi)有其他高管需要出席。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：關(guān)于修訂〈上海克來(lái)機(jī)電自動(dòng)化工程有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2、議案名稱：關(guān)于修訂〈上?？藖?lái)機(jī)電自動(dòng)化工程有限公司董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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3、議案名稱：關(guān)于回購(gòu)和取消部分限制性股票的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
4、議案名稱：變更注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍和修訂〈公司章程〉的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說(shuō)明
股東大會(huì)表決的議案3和議案4是需要特別決議通過(guò)的議案。出席股東大會(huì)的股東和股東代理人持有的表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過(guò)。其他議案為普通決議事項(xiàng)，出席會(huì)議的股東或股東代表持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的一半以上通過(guò)。不涉及相關(guān)股東回避表決的議案。
三、律師見證情況
1、股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：上海金天城律師事務(wù)所
律師：陸偉、蔡英杰
2、律師見證結(jié)論：
上海克來(lái)機(jī)電自動(dòng)化工程有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格、會(huì)議表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》、本次股東大會(huì)通過(guò)的決議，如《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章等規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
特此公告。
上?？藖?lái)機(jī)電自動(dòng)化工程有限公司董事會(huì)
2023年11月16日
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