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2023年上海羅曼照明科技有限公司第四次臨時(shí)股東大會決議公告
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證券代碼：605289 簡稱證券:羅曼股份 公告編號：2023-067
上海羅曼照明科技有限公司
2023年第四次臨時(shí)股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時(shí)間:2023年11月15日
(二)股東大會地點(diǎn):上海市楊浦區(qū)楊樹浦路1198號山金融廣場B座
(三)普通股股東出席會議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
會議由公司董事會召開，董事長孫凱軍女士主持。會議采用現(xiàn)場投票和在線投票相結(jié)合的投票方式。本次會議的召集、召開和投票方式符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，現(xiàn)場聯(lián)合通訊出席9人；
2、公司在職監(jiān)事3人，現(xiàn)場結(jié)合通訊方式出席3人；
3、董事會秘書劉峰出席會議；公司部分高管出席會議。
二、提案審議情況
(1)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于修訂〈公司章程〉及附件的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：關(guān)于修訂公司〈獨(dú)立董事工作制度〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：關(guān)于制定公司〈會計(jì)師事務(wù)所選聘制度〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：關(guān)于修訂公司〈募集資金管理辦法〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)關(guān)于提案表決的有關(guān)信息說明
1、股東大會議案已獲批準(zhǔn)。
2、議案1為特別決議議案，已獲得股東(或股東代理人)持有的表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上審議通過。
3、股東大會不涉及相關(guān)股東回避表決的事項(xiàng)。
第三，律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務(wù)所：上海東方華銀律師事務(wù)所
律師：黃勇，黃夕暉
2、律師見證結(jié)論：
律師認(rèn)為，公司2023年第四次臨時(shí)股東大會的召集和召開程序、出席會議的人員資格和表決程序均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，股東大會通過的決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、《上海羅曼照明科技有限公司2023年第四次臨時(shí)股東大會決議》；
2、上海東方華銀律師事務(wù)所出具的法律意見書。
特此公告。
上海羅曼照明科技有限公司董事會
2023年11月16日
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