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浙江三星新材料有限公司2023年第五次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：603578 證券簡稱：三星新材料 公告編號：2023-089
浙江三星新材料有限公司
2023年第五次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年11月15日
（2）股東大會地點：浙江省湖州市德清縣禹越鎮杭海路333號公司三樓會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
董事會召開會議，由董事長童曉飛先生主持， 股東大會采用的投票方式是現場記名投票和網上投票的結合。本次會議的召開和召開符合《公司法》、《公司章程》等有關法律法規的規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席8人，董事楊敏先生因個人原因未出席會議；
2、公司監事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席會議；其他高管出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱:《關于公司第一期員工持股計劃(草案修訂稿)及其摘要的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱:《關于公司第一期員工持股計劃管理辦法(修訂稿)》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《關于提交股東大會授權董事會辦理公司第一期員工持股計劃的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關于議案表決的相關說明
參與員工持股計劃的股東或與員工持股計劃參與者有關的股東為公司第一階段員工持股計劃的相關股東，并避免對上述三項提案進行表決。
根據《上海證券交易所上市公司自律監管指南》 7 第二十三條公司回購專用證券賬戶中已回購股份的有關規定。 4,680,427 股份不享有股東大會表決權。
楊敏先生，楊阿永先生 2023 年 3 月 22 日本簽署了《放棄表決權協議》，其中楊敏放棄了他所持有的協議 36,262,449 楊阿永放棄了股份對應的表決權29、768、145 股份對應的表決權。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：浙江天冊律師事務所
律師:周劍峰，童智毅
2、律師見證結論：
股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格、會議表決程序符合法律、法規和公司章程的規定；表決結果合法有效。
特此公告。
浙江三星新材料有限公司董事會
2023年11月16日
● 網上公告文件
浙江三星新材料有限公司2023年浙江天冊律師事務所第五次臨時股東
會議法律意見書
● 報備文件
2023年浙江三星新材料有限公司第五次臨時股東大會決議。
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