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2023年無錫華光環保能源集團有限公司第五次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：600475證券簡稱：華光環能 公告號：2023-075
無錫華光環保能源集團有限公司
2023年第五次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年11月14日
（2）股東大會地點：無錫金融街8號國聯金融大廈15樓1516會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
會議采用現場投票和網上投票相結合的投票方式。會議由公司董事會召開，董事長蔣志堅先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議的投票程序和結果合法有效。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事7人，出席5人，董事毛軍華先生、獨立董事李淇女士因公出席會議；
2、公司監事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席了會議；公司其他高管出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：2023年聘請公司審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：關于江陰熱電增資及參股公司關聯交易的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：關于修訂〈獨立董事工作制度〉的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
■
(三)關于議案表決的相關說明
無
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：上海廣發律師事務所
律師：張燕軍律師，吳鎮江律師
2、律師見證結論：
本所認為，公司2023年第五次臨時股東大會的召開和召開程序符合《公司法》、根據《股東大會規則》等法律法規、其他規范性文件和《公司章程》，會議召集人和出席會議的人員的資格合法有效，會議投票程序和投票結果合法有效。
特此公告。
無錫華光環保能源集團有限公司董事會
2023年11月15日
● 網上公告文件
經核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋公章
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