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上海交通大學(xué)昂立股份有限公司關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的公告
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證券代碼：600530 證券簡(jiǎn)稱：ST交昂 公告編號(hào)：2023-121
上海交大昂立股份有限公司
聘請(qǐng)公司董事會(huì)秘書的公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。
2023年11月14日，上海交通大學(xué)安立股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)召開第八屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》。
根據(jù)公司章程的規(guī)定，經(jīng)董事長(zhǎng)季林先生提名，第八屆董事會(huì)提名委員會(huì)審查，董事審議，同意任命葛新英女士為董事會(huì)秘書（簡(jiǎn)歷見附件），任期自董事會(huì)審議之日起至董事會(huì)任期屆滿。
葛欣穎女士已取得上海證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書資格證書，并通過上海證券交易所候選董事會(huì)秘書資格備案，其資格已經(jīng)上海證券交易所審核，無異議。葛新英女士具有履行董事會(huì)秘書職責(zé)所需的專業(yè)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)。她的資格符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的規(guī)定，不適合擔(dān)任董事會(huì)秘書。
公司獨(dú)立董事對(duì)聘任公司董事會(huì)秘書發(fā)表了確認(rèn)的獨(dú)立意見。詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的信息（www.sse.com.cn）《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的獨(dú)立意見》
特此公告。
上海交通大學(xué)昂立有限公司董事會(huì)
二〇二三年十一月十五日
附件：
葛新穎女士簡(jiǎn)歷
葛欣穎 女，1978年出生，大學(xué)本科，人力資源經(jīng)理，助理經(jīng)濟(jì)學(xué)家?，F(xiàn)任公司第八屆董事會(huì)證券事務(wù)代表。
曾任公司第六屆、第七屆董事會(huì)證券事務(wù)代表、上海市營(yíng)銷部人事經(jīng)理、公司內(nèi)部期刊編輯、人事專員等。
證券代碼：600530 證券簡(jiǎn)稱：ST交昂 公告號(hào)：臨 2023-120
上海交大昂立股份有限公司
第八屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。
2023年11月14日，上海交通大學(xué)安立股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議以通訊表決的形式召開。會(huì)議通知和材料已在會(huì)議前交付給董事。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)參加8名董事的表決，8名董事實(shí)際上應(yīng)當(dāng)參加表決。會(huì)議程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事審議表決，通過下列議案：
一、審議通過《關(guān)于制定的關(guān)于》〈會(huì)計(jì)師事務(wù)所選聘制度〉的議案》
詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）上海交通大學(xué)昂立股份有限公司會(huì)計(jì)師事務(wù)所選聘制度。
本議案仍需提交公司股東大會(huì)審議。
贊成8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過。
二、審議通過《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》
詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《公司董事會(huì)秘書聘任公告》。
獨(dú)立董事同日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露本議案發(fā)表的獨(dú)立意見（www.sse.com.cn）《獨(dú)立董事關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的獨(dú)立意見》。
贊成8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過。
特此公告。
上海交通大學(xué)昂立有限公司董事會(huì)
二〇二三年十一月十五日
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