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蘭州長城電工有限公司2023年第三次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：600192 證券簡稱：長城電工 公告編號：2023-51
蘭州長城電工有限公司
2023年第三次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年11月13日
（2）股東大會地點：公司14樓會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
會議以現場投票和網上投票相結合的方式舉行和表決。會議由董事會召開，董事長劉萬祥主持。會議的召開和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監事2人，出席2人；
3、董事會秘書出席會議；其他高管出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：公司會計師事務所選聘制度
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關于變更注冊地址和修改公司章程的議案
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關于續聘2023年審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關于議案表決的相關說明
股東大會的表決方式符合《公司法》等法律法規和《公司章程》的規定。
會議審議的議案一和議案三為普通議案，出席股東大會的股東持有的表決權股份的一半以上通過；議案二為特別決議通過的議案，出席股東大會的股東持有的表決權股份的三分之二以上通過。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：甘肅龍達律師事務所
律師：趙文學律師 趙煥煜律師
2、律師見證結論：
股東大會的召開和召開程序符合法律、行政法規、股東大會規則和公司章程的規定；出席股東大會現場會議的人員資格和召集人資格合法有效；股東大會的投票程序和投票結果合法有效。
特此公告。
蘭州長城電氣有限公司董事會
2023年11月14日
● 網上公告文件
經核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
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