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2023年珀萊雅化妝品有限公司第二次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：603605 簡稱：珀萊雅 公告編號：2023-076
債券代碼：113634 債券簡稱：珀萊可轉債
2023年珀萊雅化妝品有限公司第二次臨時股東大會決議公告
公司董事會及全體董事應當保證本公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年11月9日
(二)股東大會地點:杭州市西湖區西溪路588號珀萊雅大廈9樓會議室
(三)出席會議的普通股股東、恢復表決權的優先股股東及其持股情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
會議由公司董事會召開，現場投票與網上投票相結合。會議的召集和召開程序、參與者的資格、會議的投票方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司監事3人，出席3人；
3、副總經理金衍華、副總經理、董事會秘書兼財務負責人王莉出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：修改公司章程并辦理工商變更登記的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)關于議案表決的相關說明
股東大會議案是一項特別決議，三分之二以上的股東（包括股東代理人）持有的有效表決權已經審議通過。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所:國浩律師(杭州)事務所
律師：蘇致富，葉敏華
2、律師見證結論：
珀萊雅化妝品有限公司股東大會召開程序、股東大會人員資格、召集人資格和會議投票程序符合公司法、股東大會規則、治理標準、規范經營指南等法律、行政法規、規范性文件和公司章程，股東大會投票結果合法有效。
特此公告。
有限公司董事會
2023年11月10日
● 網上公告文件
經核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
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