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2023年天津中綠電投資有限公司第六次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：000537 簡稱證券:廣宇發展 公告編號：2023-085
天津中綠電投資有限公司
2023年第六次臨時股東大會決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會沒有否決提案；
2.股東大會不涉及變更股東大會以前通過的決議。
1.會議的召開和出席
(一)會議召開情況
1.會議召開方式:天津中綠電投資有限公司(以下簡稱“公司”或“上市公司”)2023年第六屆臨時股東大會采用現場表決與網上投票相結合的方式召開。
2.現場會議時間：2023年10月31日15日:00。
3.網上投票時間:2023年10月31日。2023年10月31日上午9日，通過深圳證券交易所交易系統進行網上投票。:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；2023年10月31日91日，通過互聯網投票系統投票:15至2023年10月31日15:00期間的任何時間。
4.會議地點：北京禮士智選假日酒店會議室（地址：北京東城區禮士胡同18號）
5.會議召集人：公司董事會
2023年10月12日，公司召開第十屆董事會第四十一次會議，審議通過了《關于召開2023年第六次臨時股東大會的議案》
6.會議主持人:粘建軍董事長先生
7.公司于2023年10月14日通知股東。會議的召開、召開和表決程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
(二)出席會議
1.股東出席的總體情況
19名股東通過現場和網上投票，代表1、431、763、035股，占上市公司總股份的76.8723％。
其中，3名股東通過現場投票代表1、419、109、737股，占上市公司總股份的76.1930％。
16名股東通過網上投票，代表12、653、298股，占上市公司總股份的0.6794％。
2.中小股東出席的總體情況
18名中小股東通過現場和網上投票，代表13、853、398股，占上市公司總股份的0.7438％。
其中：現場投票的中小股東2人，代表股份1、200、100股，占上市公司總股份的0.0644％。
16名中小股東通過網上投票，代表12、653、298股，占上市公司總股份的0.6794％。
二、二。法案審議表決
本次會議采用現場表決與網上投票相結合的方式，審議通過了以下議案：
1.審議通過了《關于續聘年度審計機構和內部控制審計機構的議案》
總表決：
同意1、430、062、735股，占出席會議所有股東持股份的99.8812％；反對1、604、500股，占出席會議所有股東所持股份的0.1121％；棄權95800股(其中默認棄權0股)占出席會議所有股東所持股份的0.0067％。
中小股東總表決：
出席會議的中小股東同意持有12、153、098股87.7265股％；反對1.604、500股，占出席會議的中小股東持有的11.5820股％；棄權95800股(其中默認棄權0股)占出席會議的中小股東所持股份0.6915％。
2.審議通過了《關于修訂的》〈公司章程〉的議案》
總表決：
同意1、423、280、094股，占出席會議所有股東持股份的99.4075％；反對8、432、841股，占出席會議所有股東持股份的0.5890％；棄權50,100股(其中默認棄權0股)占出席會議所有股東所持股份的0.0035％。
中小股東總表決：
出席會議的中小股東同意持有5、370、457股38.764股％；反對出席會議的中小股東持有的8、432、841股60.8720股份％；棄權50,100股(其中默認棄權0股)占出席會議的中小股東持有的0.3616股份％。
3.審議通過了《關于修訂的》〈獨立董事工作制度〉的議案》
總表決：
同意1.430股、157股、535股，占99.879股份，出席會議所有股東持有％；反對1、555、400股，占出席會議所有股東所持股份的0.1086％；棄權50,100股(其中默認棄權0股)占出席會議所有股東所持股份的0.0035％。
中小股東總表決：
出席會議的中小股東同意持有12、247、898股88.4108股％；反對1.555、400股，占出席會議的中小股東持有的11.276股份％；棄權50,100股(其中默認棄權0股)占出席會議的中小股東持有的0.3616股份％。
三、律師出具的法律意見
1.股東大會見證的律師事務所名稱：北京中倫律師事務所
2.律師姓名:汪華、薛真
3.結論意見：股東大會的召集、召開、表決程序、出席會議的人員資格、召集人資格符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、行政法規、規范性文件和公司章程的有關規定，股東大會的表決結果和決議合法有效。
四、備查文件
1.天津中綠電投資有限公司2023年第六次臨時股東大會決議；
2.北京中倫律師事務所關于天津中綠電投資有限公司2023年第六次臨時股東大會的法律意見。
特此公告。
天津中綠電投資有限公司
董事會
2023年11月1日
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