證券代碼：605098 證券簡稱：行動教育

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

公司董事會、監(jiān)事會、董事、監(jiān)事和高級管理人員應(yīng)確保季度報告的真實性、準(zhǔn)確性和完整性，不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個人和連帶法律責(zé)任。

公司負(fù)責(zé)人、會計負(fù)責(zé)人和會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計負(fù)責(zé)人）確保季度報告中財務(wù)信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性。

第三季度財務(wù)報表是否經(jīng)審計

□是 √否

一、主要財務(wù)數(shù)據(jù)

(一)主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

單位：元 貨幣：人民幣

■

注：“本報告期”是指本季度初至本季度末三個月的期間，下同。

(二)非經(jīng)常性損益項目及金額

單位：元 貨幣：人民幣

■

將《公開發(fā)行證券公司信息披露解釋性公告》第1號列出的非經(jīng)常性損益項目定義為經(jīng)常性損益項目的描述

□適用 √不適用

(三)主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變化的原因

√適用 □不適用

■

二、股東信息

(一)恢復(fù)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

單位：股

■

三、其他提醒事項

其他關(guān)于公司報告期經(jīng)營的重要信息需要提醒投資者注意

□適用 √不適用

四、季度財務(wù)報表

(一)審計意見類型

□適用 √不適用

(二)財務(wù)報表

合并資產(chǎn)負(fù)債表

2023年9月30日

編制單位：上海行動教育科技有限公司

單位：元 貨幣：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計

■

公司負(fù)責(zé)人：李踐 會計負(fù)責(zé)人陳紀(jì)紅 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人徐天一：

合并利潤表

2023年1一9月

編制單位：上海行動教育科技有限公司

單位：元 貨幣：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計

■

企業(yè)合并在同一控制下發(fā)生的，合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0元， 合并方在上一期實現(xiàn)的凈利潤為： 0 元。

公司負(fù)責(zé)人：李踐 會計負(fù)責(zé)人陳紀(jì)紅 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人徐天一：

合并現(xiàn)金流量表

2023年1一9月

編制單位：上海行動教育科技有限公司

單位：元 貨幣：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計

■

公司負(fù)責(zé)人：李踐 會計負(fù)責(zé)人陳紀(jì)紅 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人徐天一：

新會計準(zhǔn)則或準(zhǔn)則的解釋自2023年起首次執(zhí)行，涉及調(diào)整當(dāng)年年初首次執(zhí)行的財務(wù)報表

□適用 √不適用

特此公告。

上海行動教育科技有限公司董事會

2023年10月25日

證券代碼：605098 證券簡稱：行動教育 公告編號：2023-037

上海行動教育科技有限公司

第四屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告

公司監(jiān)事會和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、 召開監(jiān)事會會議

2023年10月20日，上海行動教育科技有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監(jiān)事會第十二次會議書面通知公司全體監(jiān)事。2023年10月25日會議:00在公司會議室現(xiàn)場舉行。會議應(yīng)有3名監(jiān)事和3名監(jiān)事。會議由監(jiān)事會主席包軍女士主持。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

會議經(jīng)與會監(jiān)事充分審議，形成下列決議：

(一)審議通過了《公司2023年第三季度報告》的議案

投票結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容見公司同日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《公司2023年第三季度報告》披露。

(二)審議通過了《調(diào)整2022年股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格》的議案

投票結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《關(guān)于調(diào)整2022年股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格的公告》。

特此公告。

上海行動教育科技有限公司

監(jiān)事會

2023年10月26日

證券代碼：605098 證券簡稱：行動教育 公告編號：2023-038

上海行動教育科技有限公司

2022年股票期權(quán)激勵計劃的調(diào)整

公告行權(quán)價格

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

上海行動教育科技有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十三次會議和第四屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整2022年股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格的議案》，并同意將激勵計劃行權(quán)價格從25.25元/股調(diào)整為24.45元/股。現(xiàn)將有關(guān)調(diào)整事項公告如下：

1.股票期權(quán)激勵計劃的行權(quán)價格調(diào)整

(1)股票期權(quán)價格調(diào)整依據(jù)

公司基于2023年9月20日注冊的總股本118、078、600股，每10股發(fā)現(xiàn)金股利8.00元(含稅)，共發(fā)現(xiàn)金股利94、462、880.00元(含稅)。詳見《2023年半年利潤分配計劃公告》(公告號:2023-028)、《2023年半年權(quán)益分配實施公告》(公告號:2023-032)。

(二)股票期權(quán)價格調(diào)整公式及調(diào)整結(jié)果

根據(jù)2022年股票期權(quán)激勵計劃（草案），在激勵計劃公告日至激勵對象完成股票期權(quán)行使期間，如果公司資本公積增加股本、股息、股息、股票拆除或減少、配股、股票期權(quán)行使價格和股權(quán)數(shù)量將根據(jù)激勵計劃進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。調(diào)整方法如下：

P＝P0-V

其中：P0是調(diào)整前的行權(quán)價格；V是每股的分紅金額；P是調(diào)整后的行權(quán)價格。分紅調(diào)整后，P仍必須大于1。

每股股息金額=(參與分配的總股本×實際分配的每股現(xiàn)金紅利)÷股權(quán)分配登記日總股本=0.80元/股

P0=25.25元/股

V=0.80元/股

P＝P0-V=25.25元/股-0.80元/股=24.45元/股。

因此，本激勵計劃的行權(quán)價格從25.25元/股調(diào)整為24.45元/股。

二、獨立董事意見

經(jīng)核實，我們認(rèn)為，根據(jù)公司2023年半年利潤分配計劃和2022年股票期權(quán)激勵計劃的相關(guān)規(guī)定，本次調(diào)整符合相關(guān)法律法規(guī)和2022年股票期權(quán)激勵計劃的規(guī)定，符合公司及全體股東的利益，我們一致同意調(diào)整股票期權(quán)行權(quán)價格。

三、監(jiān)事會意見

鑒于2023年9月6日經(jīng)2023年第一次臨時股東大會批準(zhǔn)，公司董事會根據(jù)2022年第一次臨時股東大會授權(quán)和2022年股票期權(quán)激勵計劃的相關(guān)規(guī)定，調(diào)整相關(guān)激勵計劃的股票期權(quán)行權(quán)價格，調(diào)整程序合法合規(guī)。監(jiān)事會同意調(diào)整公司股票期權(quán)的行權(quán)價格。

四、法律意見書的結(jié)論性意見

北京中倫（南京）律師事務(wù)所認(rèn)為，自本法律意見發(fā)布之日起，公司已獲得必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，符合激勵計劃（草案）和管理措施的有關(guān)規(guī)定；調(diào)整的原因和具體內(nèi)容符合激勵計劃（草案）和管理措施的有關(guān)規(guī)定。

特此公告。

上海行動教育科技有限公司

2023年10月26日

證券代碼：605098 證券簡稱：行動教育 公告編號：2023-036

上海行動教育科技有限公司

第四屆董事會第十三次會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

2023年10月20日，上海行動教育科技有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十三次會議書面、郵件通知公司全體董事。2023年10月25日會議:00在公司會議室以現(xiàn)場通訊的形式舉行。會議應(yīng)出席7名董事，實際出席7名董事。會議由董事長李踐先生主持。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

會議經(jīng)與會董事充分審議，形成下列決議：

(一)審議通過了《公司2023年第三季度報告》的議案

投票結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《公司2023年第三季度報告》披露。

(二)審議通過了《調(diào)整2022年股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格》的議案

獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

投票結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

相關(guān)董事楊林燕已回避對該提案的表決。

詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《關(guān)于調(diào)整2022年股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格的公告》。

特此公告。

上海行動教育科技有限公司

董事會

2023年10月26日